近日，长城华西银行连续收到来自德阳市旌阳区反诈中心、什邡市反诈中心的表扬函，对其在打击治理电信违法犯罪工作中所表现出的高度的责任心和严谨的工作态度给予了充分肯定。

3月23日，长城华西银行营业部本部前台柜员在办理一对公客户印鉴挂失业务做风险排查时，发现该单位账户交易异常，于是做进一步了解，询问法人印鉴丢失原因及账户交易等具体情况，但该单位法人对上述情况均不清楚，这些异常表现引起了员工的警惕，立即上报了运营主管。经运营主管深度分析，怀疑该单位将账户出租、出借给他人使用，且有涉嫌电信诈骗嫌疑，立即将相关信息上报了德阳市旌阳区反诈中心。反诈中心根据支行提供的线索，成功破获了一起贩卖对公账户团伙案，避免了人民群众的财产损失，切实维护了人民群众财产安全和切身利益。

3月20日，什邡支行接到外地客户的投诉电话，该客户自称被网友怂恿加入网络投资理财群聊，许以高额回报，在他准备向该行某租赁公司账户转账时，拨打了该行电话核实。支行运营主管基于多年一线工作经验的敏感性，高度重视、迅速判断，经查该对公账户的交易明细，发现该租赁公司平常资金流量较小，但在接到投诉电话当日已有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，均为非柜面交易，半日已累计发生交易64笔，共计金额1076.34万元，交易对手涉及17个自然人和14个法人，较往常流水明显有异。据此判断该账户极有可能已出租、出借给他人使用，且有涉及电信诈骗嫌疑，随即果断关闭了该客户的非柜面交易，并上报了总行运营管理部和反洗钱监测中心，同时向什邡市反诈中心提供相关线索。公安机关立即反应，接到该行线索后一周内便将犯罪份子抓获归案。至此，成功堵截剩余涉诈资金77.42万元，切实保护了老百姓的“钱袋子”。

一直以来，长城华西银行始终坚持高站位、高标准推动“警银合作”，充分发挥一线风险防范作用，积极履行打击治理电信网络新型违法犯罪工作职责。通过开展全方位的员工培训，不断提高员工的业务素质和社会责任感，为防范和打击各类诈骗活动奠定了坚实基础。在今后工作中，长城华西银行将继续加大反诈防骗宣传力度，持续优化风险监测模型，高度重视交易风险防范，不断提升风险识别和可疑交易阻截能力，织密风险防控网，坚决守护好广大金融消费者的“钱袋子”，努力营造更加安全的金融环境。