帮电诈团伙转移100万,他赚了多少?1200元。被榆林横山警方抓获

陕西警方 2024-03-22 11:32:04

3月15日,榆林公安横山分局抓获2名帮助信息网络犯罪嫌疑人,侦破电信网络诈骗案件1起。#榆林头条#

3月4日,郭某报警称,因刷单返利,被人诈骗21万元。接警后公安横山分局高度重视,立即展开侦查。经对资金流追踪,锁定犯罪嫌疑人徐某某。3月13日,在江西警方的支持下,徐某某被抓。

查明,徐某某明知诈骗分子使用银行账户可能用作电信诈骗洗钱、赌博洗钱等违法犯罪活动的情况下,仍将自己的手机解锁密码、银行账户取款密码、身份证、银行卡交由诈骗分子“洗钱”。徐某某名下银行账户共计转移涉诈资金100.48万元,涉及全国多起案件,其中郭某被骗的6万元进入徐某某账户,徐某某获利1200元。

民警持续对案件深挖细查,洗钱团伙一名犯罪嫌疑人胡某某浮出水面,于3月14日,将其抓获。

查明,胡某某伙同其他犯罪嫌疑人组建洗钱团伙,成员之间分工明确,胡某随时接受诈骗分子“洗钱”指令,取回诈骗分子通过其它手段获得的手机、银行卡、身份证等,交由其他团伙成员进行转账、套现,完成后再由胡某某将手机、银行卡、身份证等物交由诈骗分子手中,该“洗钱”团伙先后使用卡主银行账户洗钱4次,累计高达200余万。

目前,犯罪嫌疑人徐某某、胡某某已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

0 阅读:40