近两年多次遭银监会处罚；且存在“公示信息隐瞒真实情况弄虚作假”情形，而最近一次处罚发生在被“全市金融稳定工作获得通报表彰”后一个月。这事就发生在中信银行淄博分行身上。

2019年2月28日，中国人民银行淄博市中心支行对2018年全市银行业金融机构金融稳定工作进行了通报，中信银行淄博分行综合考评成绩在全市21家银行业金融机构中排名第三位，在股份制银行中排名第一位，并获2018年度全市银行业机构优秀金融风险调研报告一等奖，成为唯一一家入选的股份制商业银行。

被表彰不足一个月内的2019年3月25日，中信银行淄博分行便收到了山东省银保监局的行政处罚通知，文号为（鲁银监）罚字【2019】31号，主要违规事实为：违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，被处以20万元罚款。

而在获得表彰前的2018年11月底，该行因为2017年7月1日至2018年6月30日未按规定履行客户身份识别义务，而遭中国人民银行淄博中心支行的处罚，处罚30万元，此外2名相关责任人共处罚2.8万元。

早在2018年11月，山东省工商局2018年度“双随机”抽查结果信息显示：公示信息隐瞒真实情况弄虚作假而被列入经营异常名录。

信息显示，2018年12月3日中信银行淄博分行申请移出“经营异常名录”。

而根据国家企业信用信息公示系统显示，自2013年至2017年连续5年的年报，均进行过修改；其中2013至2015年上传修改时间为2018年12月3日。

不仅如此，2017年11月，中信银行淄博分行因信贷资金空转，违规向企业专家应由银行承担的抵押登记费用，被山东省银监局罚款55万元。

如此看来，称中信银行“屡次违规”似乎并不过分吧。而此间，该行法定代表人均为李志强。

中信银行（CHINA CITIC BANK）原称中信实业银行，创立于1987年，2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一，总部位于北京。

而据投资时报报道，自2018年以来，中信银行（601998.SH）分支机构案件高发。据不完全统计，涉及到的分行高管至少有中信银行泉州分行原行长李耀东，中信银行长沙分行公司银行部原总经理、原行长助理居淳，中信银行南昌分行原副行长、党委委员姚蔚，中信银行泉州分行原副行长丁勇，中信银行常州分行公司业务六部原副总经理朱兴刚，中信银行常州分行合规部原总经理徐光。无一例外都涉嫌业务受贿等罪名。