老人刮出百万大奖,交税却搭上全部养老金,民警:该下反诈APP了

是史谭啊 2024-08-17 03:01:16

十月一日本来是个举国上下欢庆日子,学生们享受着难得的假期,上班的大人也商量着去哪放松一下筋骨,对于陕西的赵大妈来讲,这更是一个天上掉馅饼的日子。

此时的她并不知道,她即将做出令她后悔不已的举动。

从天而降的100万

假期第一天,赵大妈在家张罗饭菜,难得的的节日,怎么也得整几个拿手菜,突然手机响起,邮递员说有她们家的一个信封。

打开信封,里面是两张纸,看到其中一张印着九芝堂的字样,赵大妈以为是卖药的宣传单,就先放在了一边,先去准备饭菜,直到晚上才有空仔细查看这张宣传单。

看完之后,从宣传单的背后发现了一个可以刮奖的地方,本着不刮白不刮的想法,刮看一看,乐的赵大妈合不拢嘴。

原来,按照宣传单上的说法,赵大妈中奖了,还是个百万大奖。

最开始赵大妈并不相信会有这种天上掉馅饼的事情,但是附带的另一张纸上印着北京市丰台区的公证处的公章,还有两个工作人员以及咨询电话。

本着小心咨询的态度,于是拨打了上面的电话,对方自称自己是工作人员,热心回答了赵大妈的所有问题,并且恭喜赵大妈中了大奖。

在接下来的询问中,赵大妈提出了路途太过遥远,自己要如何领取这笔钱时,对方却要求赵大妈给自己转起钱来。

赵大妈顺着对方的话,仔细观察起单页,发现原来有一个付费的代领服务,可以通过交钱的方式让对方帮自己领取,想了想这点钱对于百万大奖来说属于九牛一毛,就付了款。

之后对方以意外所得税,委托公证费等各种理由跟赵大妈要钱,并且对方还说如果不给,之前的钱就等于打了水漂。

为了领取百万大奖,也为了不让之前的钱打水漂,赵大妈不仅将自己和老伴的积蓄全部转给了对方,还和朋友借了钱。

就在赵大妈好不容易满足对方的要求,满心欢喜的等着钱到账的时候,却发现钱并没有到自己的账户上,并且之前与自己通话的电话也停机了。

在满是忐忑的等了几天之后,电话里还是传来机械式的提示音后,赵大妈这才不情不愿的承认自己上了当,带着宣传单来到警局报了案。

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资金去向

在赵大妈来到警局之后,民警们直接就在网上进行了搜索,发现几年前就有同款的骗局,并且已经有受害人上了当,这个所谓的周年刮奖根本就是个骗局。

而且民警根据赵大妈提供的公证页联系了北京的接线员,这个所谓的公证处也是个假的,是一家不存在的单位,也就是说这件事从头到尾赵大妈都被玩弄的晕头转向。

既然所有信息全部都假的,那么目前只能从资金流向来展开调查。

于是民警们来到银行,对赵大妈汇款账户进行了追查,发现赵大妈汇入的钱全部在转入之后就被消费掉了,最近的一笔消费就在河南安阳,而且是通过POS机消费掉的。

按照赵大妈的说法,转款应该是一个北京的账户,为什么会在河南安阳的一家商户里进行消费?

并且此时的赵大妈给民警提供了另一条有用的线索,她在与所谓的工作人员通话时,对方给了她一个私人的手机号码,而且这个号码的所在地正是河南安阳。

既然如此,民警们大胆推测,这起案件就是在河南安阳,于是大家立刻准备前往安阳,首要目标就是要找到这台POS机的所在商户。

但到地方之后,民警们发现,这台POS机名下的商户居然是虚假的,不仅如此,注册人员名下的其他公司也全都是假的,既然这样,这名注册人员一定有不可告人的秘密。

通过对银行流水的调查,发现这些商户的钱都会流到一个名叫刘杰的人的名下,于是民警们立刻对这个人进行了调查,并且对他的住处进行了包围,对他进行了抓捕。

民警们带着刘杰前往了他平时租住的地方,打开大门,出现在民警们面前的是几排整齐的POS机,这让民警们十分的激动,以为就此抓到了案件的嫌疑人。

但是随后对他的询问,让民警们发现,刘杰并没有参与这起诈骗案,他只是进行非法套现的买卖,平时也有将POS机借给他人使用的行为。

通过翻取他与对方的聊天记录,民警们找到了其中一张银行卡信息就是赵大妈转入的那张银行卡,并根据刘杰提供的信息,将这个人抓捕归案。

在对他进行询问的过程中,民警们得知,他平日里与两个诈骗团伙进行合作,他本人就专项负责对诈骗得来的钱款进行套现行为。

从他的口中,民警们得知了两个诈骗团伙负责人的信息,先后将这两个诈骗团伙的负责人逮捕归案,并将其中一个移交给了福建警方。

面对警方的审讯,民警们手中的负责人并不承认自己的罪行,似乎早就知道有这么一天,为自己提前准备好了各种话术,显得一副很有经验的样子。

看到如此狡猾的嫌疑人,民警们知道,如果想要攻破他的防线,必须要找到更加直接的证据,于是民警们顺着那张银行卡,再次前往安阳,对这个办卡人进行寻找。

找到此人后,此人只是一个本分的农民,但是从他的口中,民警们又得知了一个专门负责办卡的嫌疑人,并对他进行了抓捕审讯。

顺藤摸瓜,民警们直接抓出了一连串的专门办卡的犯罪团伙,并成功掌握了他们手中的账本,这个账本就如同一把利剑一样,直接撕裂了诈骗团伙负责人的谎言。

面对铁证如山的事实,即便是他在想要抵赖,也无法组织完整的语言,最终承认了自己的罪行,将从赵大妈那边骗的的钱财还给了赵大妈。

按照他的说法,这是一起专门针对老年人的诈骗行为,他们在印刷出多份传单后,会通过邮局将这些信件邮寄到全国各地的老人家庭中去,对他们实施诈骗行为。

结语

赵大妈的血汗钱终于被警方追了回来,同时民警们笑着建议赵大妈,以后多普及一些法律知识,下载民警的反诈APP,不要相信天上掉馅饼的行为,这样才能保证自己财产的安全。

本文信源

CCTV12《天网》2017.04.10——拿不到的百万大奖

https://tv.cctv.com/2017/04/11/VIDE2jQhZVbtnH7PB1Z2O5zh170411.shtml

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