冬春社会治安打击整治专项行动开展以来，靖边县公安局对电信网络新型违法犯罪发起凌厉攻势，力争打出声势，打出威慑。1月24日，我局刑侦大队经连续作战、扩线深挖，再打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，破获电信诈骗案件30余起，涉案资金400余万元。

2023年11月19日，受害人刘某来我局报案称：其被诈骗分子以办理网络贷款需刷流水为由诈骗了39999元。我局刑侦大队一中队根据资金流水情况，经过大量调查工作，于2023年12月10日成功打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。办案民警结合查获线索，扩线深挖，先后辗转江西省赣州市、广东省广州市等地，于2024年1月24日，再次打掉一个利用商户收款码为电信诈骗资金转账的犯罪团伙，相继抓获犯罪嫌疑人冯某、郭某、赖某、赖某某、兰某、万某、尹某等7人。

现查明：2023年10月份以来，犯罪嫌疑人冯某（男，26岁，赣州市宁都县人）伙同郭某（男，21岁，赣州市大余县人）通过商铺聚合码为电信诈骗资金转账赚取佣金，该二人为获得更大利润，发展下线人员寻找更多店铺收款码。陆续拉拢赖某（男，26岁，赣州市龙南县人）、赖某某（男，26岁，赣州市龙南县人）、兰某（男，21岁，赣州市黎平县人）、万某（男，28岁，赣州市宁都县人）、尹某（男，39岁，赣州市石城县人）等人入伙。该团伙成员分工明确，先后收集商铺聚合收款码20余个，转账涉诈资金400余万元并从中抽取佣金，涉及云南省昆明市、广西省桂林市、四川省成都市等地的电信诈骗案件30余起。

目前，犯罪嫌疑人冯某、郭某、赖某、赖某某、兰某、万某、尹某7人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被我局依法刑事拘留，案件正在进一步办理当中。

【来源：靖边公安】

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