真是防不胜防！1月初，义乌市场炸出一起千万级骗局，几名约旦商人潜伏多年，靠按时付款攒信任，还开了采购公司装靠谱，结果卷走23个集装箱货物跑路。 涉案金额超千万元，近百名供应商被坑得血本无归，眼看年关将至，原本盼着回款过年的心愿落了空。 骗子的手法不算新颖，却精准拿捏了外贸商户的心理。据被骗商户爆料，这些约旦商人早早就注册了采购公司，租了办公场地，还雇了会外语的业务员对接生意，装得比正经客商还靠谱。 最初合作时，他们每次下单量不大，付款却格外及时，从不拖欠，一来二去就和几十家商户建立了信任，有些商户甚至和他们合作了三年多，早已放下了戒备。 就是这份攒了多年的信任，成了骗子收割的突破口。前段时间，这几名约旦商人突然加大订单量，涉及五金电器、箱包、饰品、灯具等多种小商品，装了足足23个集装箱。面对老客户的大额订单，商户们毫无防备，不少人还主动放宽了付款条件，答应先发货后结算。 可等货物全部发出，商户们等着回款时，却发现对方的电话渐渐打不通，公司办公室也人去楼空，这才惊觉被骗——那些约旦商人早已悄悄离境，只留下一堆无法兑现的欠款单据。 有消息称这伙人出逃后还没停手，又潜伏到福建骗走了三百多万元货物，即便后来被抓获，商户们的货款也没能追回。其实这类外商骗货案，在义乌并非个例。 义乌警方早就总结过规律，骗子们大多是先靠小额交易积累信任，等商户放松警惕后再下大额订单收割，而且往往会注册空壳公司包装自己，一旦得手就迅速离境，留下的烂摊子让商户们求告无门。 为啥这类骗局总有人中招？说到底还是外贸行业的竞争太激烈，商户们碰到一个“稳定大客户”不容易，为了留住客户，往往会主动降低风控门槛，赊账发货成了常态。 再加上有些商户觉得对方是外籍人士，又有公司抬头，就默认了靠谱，忽略了提前核查资质的重要性。 这类案件侦破难度极大，外商一旦离境，货物和资金去向难追踪，即便警方立案，商户胜诉后也常常面临执行难的问题，很多人只能吃哑巴亏。 义乌早就有专门的国际贸易经济案件预警平台，这些年成功预警过不少骗货案，为商户挽回过亿元损失。可这次还是有不少商户中招，要么是没关注预警信息，要么是抱着侥幸心理觉得“老客户不会出事”。 警方也反复提醒，不管合作多久，涉及大额订单都要守住付款底线，至少收取30%定金，同时要登录预警平台核查对方信誉，留存好交易凭证，一旦发现对方有异常离境、拖延付款等情况，赶紧采取措施止损。 这起千万级骗局，给所有外贸商户敲了个警钟。在生意场上，信任是基石，但绝不能成为放松警惕的理由。 尤其是面对大额订单时，多一分谨慎就少一分风险，毕竟每一笔货物背后，都是商户们的血汗钱。希望相关部门能加大跨境追讨力度，也盼着商户们能吸取教训，守住风控底线，不让骗子再有可乘之机。