日媒报道：用"地下银行"向中国非法汇款...

因涉嫌经营"地下银行"并向中国进行非法转账，京都府警方搜查五课与犯罪情报分析课等于26日以违反《银行法》(无证经营)为由，逮捕了一名居住在大阪市生野区的中国籍无业女性(36岁).

逮捕嫌疑人与姓名不详者共谋，未经国家许可，于2024年12月~25年11月，兵库县伊丹市无业被告女(47)=盗窃等保涉嫌受3名中国籍男女委托，将约1230万日元非法汇入指定的中国罗座..他表示自己并不认为这种行为是违法的，并否认了相关指控。

据府警方称，47岁的被告女子是利用他人借记卡信息转售购买的手表等牟利的匿名流动犯罪集团(匿流)成员，被捕女子受被告女子委托，将犯罪所得等约1000万日元汇给中国的指示人员。据悉，此前约40人向海外非法汇款约6000万日元，收取手续费。

地下银行相比通过金融机构进行的正规汇款，汇率条件更优，且无需身份确认等手续，因此被用于向海外非法转账。