泰国破获跨国洗钱案｜男子充当犯罪集团关键中间人，经手约5480万泰铢赃款被捕
泰国曼谷警察局第8分局侦查大队，8月6日逮捕29岁中国籍男子郭昌。警方称其为犯罪集团的核心中间人，专门接收人头账户车手提取的诈骗赃款，利用地下换汇、USDT加密货币交易，把资金转移给境外幕后主脑。

案件最早始于2025年12月18日，警方追查科技犯罪，抓捕6名人头账户车手，以结伙、组织犯罪、洗钱等罪名移送侦办。顺着资金链条追查，车手提取的现金全部交给郭昌。他汇总赃款之后，送往多处地下换汇点兑换成USDT，层层流转交给幕后人员，搭建完整洗钱链路。

警方长期监控，发现郭昌经常在Seacon Square购物中心和车手接头取款。锁定其位于曼谷邦卡皮区Hua Mak 12巷公寓，8月3日先行查扣车辆，8月6日开展突击抓捕行动。公寓现场起获多项证物：

- 现金50万泰铢
- 2部存有大量加密货币交易记录的手机
- K他命2.56克
- 5包Happy Water（共计36.12克）

经核查，该嫌疑人经手赃款折合166万枚USDT，约5480万泰铢，全部来自诈骗受害者。

被捕后郭昌供述，受雇于幕后人员，负责收款、换汇、洗钱；查获毒品供自己吸食，同时会卖给在当地夜店的同胞。警方以组织犯罪、洗钱、非法持有与贩卖毒品等罪名起诉，协同反洗钱办公室冻结涉案资产。

此次抓捕斩断人头账户‑地下换汇‑加密货币洗钱这一条犯罪链条。泰国警方表示会持续打击跨国诈骗与洗钱犯罪，避免当地沦为犯罪资金流转地。

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