华人男子替人洗钱被判15年监禁：没收2500万美元

美国司法部8月18日宣布，31岁的中国公民陆建飞(Jianfei Lu)因参与一个规模庞大的华人地下洗钱网络，协助美国境内毒贩及墨西哥贩毒集团处理超过9200万美元非法资金，被北卡罗来纳州西区联邦法院判处15年监禁，同时被勒令没收2500万美元犯罪所得。

根据法院文件，陆建飞并不是单纯帮助转账的普通“跑腿”，而是整个洗钱网络中非常活跃的资金经手人和管理人员。他负责直接与美国境内毒贩联系，从对方手中收取大额现金，再利用本人真实身份以及伪造身份，将这些现金分批存入由其他团伙成员控制的空壳公司银行账户。仅陆建飞本人直接提取并存入的非法现金，就超过2000万美元。与陆建飞同时认罪的还有另外两人--中国公民方恩华(Enhua Fang)和纽约居民甄淑君(Shu Jun Zhen)，后续将宣判。