从冒用“国家能源集团”“大湾区办公室”等机构旗号的套牌APP，到虚构“云数贸”“世界BANK”等民族资产解冻类骗局，再到传统传销模式如“连锁经营”“假新时代”等，这些骗局不仅损害了消费者财产权益，也严重扰乱了金融市场秩序。

1、套牌的“Duoer”APP

套牌诈骗。不法分子冒充境外“多尔资本”公司的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“稳健理财”“高端臻享”“活动专区”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，通过虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。

2、套牌的“创辉”APP

套牌诈骗。不法分子冒充香港某公司的名义，制造散布涉诈APP，虚构理财项目实施诈骗。

该项目去年12月，我们就发文进行预警，提示广大网友该项目是资金盘诈骗项目，直至今年8月份，该项目崩盘跑路。

3、套牌的“粤港澳大湾区/共建大湾区”APP

套牌诈骗。不法分子冒充“大湾区办公室”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗，网友反馈，该项目已经有三个月无法提现，声称本月16号就可以提现。

但就在前两天，该项目声称需要通过汇丰银行卡才可以提现，要求参与者缴纳1000元办理该银行卡。疑似最后的收割~！

4、套牌的“国能”APP

套牌诈骗。不法分子冒充“国家能源集团”公司的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

据网友反馈，该项目暂停提现，宣传一个月后正常提现，疑似跑路的前奏。

5、虚构的“云数贸”APP

民族资产解冻诈骗。不法分子冒充“云数贸”的旗号，该项目在13年就被定性为传销。制作散布涉诈APP，打着发放“发财卡”的名义，引诱参与者下载注册。宣传办理该项目卡，每张卡可兑换4000万人民币分红。

该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，提示该应用为诈骗应用，禁止下载。

6、虚构的“世界BANK”APP

民族资产解冻类诈骗。不法分子冒充“世界银行”的旗号，宣称发行世界币，实名注册即可获得80万USD额度，2万枚世界币，发展下线可获得更多收益。同时虚构推广“投资教育基金”“医疗基金”“农业基金”“社会保障基金”等高额理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示未备案，带病毒，涉嫌非法搜集个人信息、诈骗等违法行为。

7、套牌的“煜志金融”APP

套牌诈骗。不法分子冒充香港某公司的名义，打着“聚散成塔”的旗号，声称该公司有高新技术，参与者跟着“专家”买卖虚拟货币即可获得高额收益。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，通过虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。

8、武汉“连锁经营”传销

模式：该传销组织打着“连锁经营”“资本运作”“阳光工程”等旗号，鼓吹投资69800元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。

9、绵阳“假新时代”38000传销

模式：该传销组织冒充“北京新时代”公司的旗号，打着“西部大开发”“资本运作”等旗号，鼓吹缴纳38000元加入该组织，发展58人就能获得170万元的回报。

如您遇到困难，可通过以下方式联系到我们，让我们一起守好钱袋子!愿天下无骗！