这回骗子洗钱被揪出来了!在武汉红山区,一位女子接到了一份7.7吨毛肚的订单,对方

哈斯说科技 2025-04-30 14:03:01

这回骗子洗钱被揪出来了!在武汉红山区,一位女子接到了一份7.7吨毛肚的订单,对方特别要求不开发票,也不使用对公账户,而且打钱相当痛快!她突然想到前几天看到一个关于卖8吨白糖被冻结银行账户的视频,心里一紧,立刻报了警! (来源:大象新闻) 杜女士在洪山区的冷链市场做冻品生意,上个月她突然收到一个大订单,对方一次性下单要采购7.7吨的冻货毛肚。 接到订单的那一刻,杜女士心里乐滋滋的。不过,买方提的两个条件让她有点不安:既不需要开发票,也不走对公账户。 这些不太符合正常交易流程的要求,让杜女士心里有点疑惑。 尽管背后那可观利润的诱惑实在太大,杜女士还是没能把持住,最终选择和对方成交了。 没过多久,对方就给杜女士转来了1万元的定金。紧接着,派车过来装货,装完货后,尾款也立马支付了。 杜女士收到钱后,便让对方把货运走了。不过,她心里却总是觉得不安,心里那种忐忑的感觉就是挥之不去。 对方在整个交易里显得特别爽快,这种不寻常的举动逐渐让杜女士提高了警惕。 她猛然想到一个新闻,某家出售8吨白糖的商家,一不小心就因为涉嫌洗钱,结果银行卡被冻结了。 越想越觉得这笔交易有不少问题,杜女士心里忐忑不安,立马就去报了警,没敢耽误一秒钟。 警方调查后查明,这笔所谓的货款,其实是四川的万女士被骗的资金。 诈骗团伙把杜女士的银行卡号给了万女士,诱惑她进行转账。他们的计划是把货物运走后,再把毛肚低价出售,达到洗钱的目的。 这样一来,资金绕过了诈骗分子的银行卡,即便万女士后来发现被骗去报案,警方也很难追查到诈骗犯的真实身份。 幸好杜女士反应快,及时察觉出了问题。在两省警方的齐心协力下,成功地拦下了货物,并把赃款全部追回来了。 这事儿真是引发了一阵热议,有网友分享了自己的经历。他提到,自己借钱给了一个朋友,后来因为要买房,就要求他还钱。结果朋友把钱转给他了,没想到之后这位朋友的公司卷入了诈骗案,最后自己买的房子竟然被认定为赃款购房! 还有网友笑着说,这事儿太搞笑了!钱到手了,跟我有什么关系?我就做生意嘛,有人给钱我就卖货。我卖的东西都是合法的,至于那钱是怎么回事,我根本没法判断啊!为什么要冻结我卖货的账户呢! 还有网友感慨,杜女士真是运气不错,要不然钱没了,货也得跟着没了。我就是个卖手机的,结果骗子卖了 10 台手机,最后我这账户就被冻结了…… 以前可不一样,要是对方敢把钱打过来,我就敢发货。现在做生意的,一看到金额稍微大点的就紧张得不得了,真是搞得没法再继续干下去了! 这种骗局在全国各地都时有发生,杜女士是发现了那些问题,那些毫不知情的商户遇到无缘无故被冻结的情况,该如何应对呢? 有关部门得想办法,针对骗子的各种手段,制定出政策,确保商户的交易能够顺利进行!

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