北京科锐集团股份有限公司（以下简称“北京科锐”）于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。此次回购资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含），资金来源为自有资金及金融机构借款；回购股份价格不超过9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。

回购方案具体内容

回购符合相关条件

本次回购股份符合多项规定条件，包括公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为、回购后具备持续经营及债务履行能力、股权分布符合上市条件等。

回购方式与价格

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购A股股份。回购股份价格不超过9.90元/股，该上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内实施派息等除权除息事项，回购价格将相应调整。

资金总额与来源

回购资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含），资金来源于公司自有资金及金融机构借款，且已取得中国建设银行股份有限公司北京中关村分行的相关承诺。

回购股份详情

回购种类为境内上市人民币普通股（A股）。按回购金额上限1亿元、价格9.90元/股测算，预计可回购10,101,010股，占总股本1.86%；按下限5000万元测算，预计可回购5,050,505股，占总股本0.93%。具体回购数量以期满时实际回购数量为准，若有股本变动事宜，回购数量也将相应调整。

回购期限

回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月，若回购资金使用金额达最高限额、回购金额达预期目标或董事会决定终止方案等情况出现，回购期限将提前届满。同时，公司在特定期间不得回购股份，且回购委托时间和价格也有相应限制。

回购对股权结构及公司影响

股权结构变动

若按上限1亿元回购，预计回购10,101,010股，假设回购股份全部用于股权激励或员工持股计划且锁定，有限售条件股份数量将从11,779,880股增至21,880,890股，比例从2.17%升至4.03%；无限售条件股份数量从530,551,471股降至520,450,461股，比例从97.83%降至95.97%。若按下限5000万元回购，有限售条件股份数量将变为16,830,385股，比例为3.10%；无限售条件股份数量变为525,500,966股，比例为96.90%。但需注意，测算数据仅供参考，实际以实施公告为准。且回购股份用于员工持股计划或股权激励，公司总股本不变，股权分布仍符合上市条件，控制权也不会变化。

对公司影响

截至2025年6月30日，公司总资产2,880,971,513.25元，所有者权益1,637,532,916.61元，流动资产1,805,268,569.85元，资产负债率41.45%。回购资金上限1亿元占公司总资产、所有者权益、流动资产的比重分别为3.47%、6.11%、5.54%。公司经营良好、财务稳健，管理层认为此次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发产生重大影响，还能增强投资者信心，完善长效激励机制。

相关主体交易及减持计划

经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购决议前六个月内，无买卖公司股份及内幕交易、操纵市场行为。不过，2025年8月19日公司披露，控股股东北京科锐北方科技发展有限公司计划自减持计划披露15个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过11,467,917股（占总股本约2.11%）；实际控制人、董事长付小东先生计划同期减持不超过3,884,203股（占总股本约0.72%）。除上述减持计划外，其他相关人员在回购期间及未来三个月、六个月内暂无明确增减持计划，若有变动将及时披露。

回购风险提示

本次回购存在多种风险。资金方面，若自有资金及金融机构借款未能及时到位，回购方案可能无法实施或只能部分实施；价格方面，回购期限内公司股票价格若持续超出9.90元/股，回购方案可能受阻；此外，若发生重大影响股价的事项或董事会决定终止回购，以及股权激励计划或员工持股计划未能通过相关审议、激励对象放弃认购等情况，都可能导致回购方案无法顺利实施或已回购股票无法全部授出。投资者需注意相关投资风险。

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