【美国通缉柬埔寨诈骗集团头目】海外新鲜事

查扣太子控股150亿美元比特币　美英同步制裁跨国犯罪集团

美国司法部14日宣布，起诉拥有英国与柬埔寨双重国籍的太子集团董事长陈志（Chen Zhi），指控其在柬埔寨从事电信诈骗与跨国洗钱活动，并查扣约12.7万枚比特币，市值高达150亿美元。美国与英国同时对太子集团实施制裁，将其列为跨国犯罪组织。

涉设诈骗园区　美英联手冻结资产

根据纽约布鲁克林联邦法院的起诉书，现年37岁、又名“文森”（Vincent）的陈志，涉嫌通过旗下太子控股集团（Prince Holding Group）在柬埔寨设立多个诈骗园区，并直接参与管理运作。美国司法部国家安全司与纽约东区检察官办公室同时发起民事没收诉讼，追缴通过诈骗与洗钱所得的巨额比特币。

美国司法部长邦迪（Merrick Garland）与副部长布兰希（Lisa Monaco）表示，此案是“打击全球人口贩运与网络金融诈骗的重要行动”，旨在摧毁一个建立在强迫劳动与欺诈之上的国际犯罪网络。

“杀猪盘”日进三千万美元

陈志出生于中国，拥有英国和柬埔寨双重国籍，长期担任柬埔寨总理洪玛奈及其父亲前总理洪森的顾问，并获授“公爵”（Neak Oknha）荣誉头衔。美国司法部官员艾森伯格形容他是“庞大诈骗帝国的幕后操盘手”，指控其投资诈骗规模为历来最大之一，涉及行贿外国官员，并通过网络博彩及加密货币挖矿进行洗钱。据调查，陈志曾夸口称其旗下“杀猪盘”诈骗园区每天可获利高达3000万美元。

假企业真诈骗　园区如同集中营

起诉书指出，太子控股在30多个国家设有数十家子公司，表面从事房地产、酒店与金融投资，实际上在柬埔寨运营至少10个电信诈骗园区。园区利用社交媒体与网络信息引诱受害者建立“情感或信任关系”，再以高收益投资为诱饵实施诈骗。

这些园区多以高薪招聘为名诱骗劳工前往柬埔寨，抵达后即被没收护照、限制人身自由，并遭受殴打与电击惩罚。起诉书中附有多张受害者照片——有人面部血流满面，有人胸口与手臂布满鞭痕，还有数十名男子双手被反绑倒卧在地。其中一宗案件显示，陈志曾亲自批准殴打一名员工，并警告“不要打死”。另有目击者称，看见逃离Golden Fortune园区的人员被打得奄奄一息。

据悉，部分诈骗园区与太子控股旗下金贝赌场酒店（Jinbei Casino Hotel）及Golden Fortune度假村存在关联。

美英同步制裁　冻结上亿英镑资产

目前，陈志仍在逃。若在美国被定罪，最高可判处40年监禁。美国财政部已将太子控股列为“跨国有组织犯罪集团”，并会同英国政府实施资产冻结措施。英国方面冻结了该集团在伦敦约1.3亿英镑（约合人民币12亿元）资产，包括陈志名下的一栋价值1200万英镑的豪宅。

学者：牵涉柬埔寨政商核心

哈佛大学亚洲中心客座研究员席姆斯（Sebastian Simms）指出，太子控股是全球网络诈骗产业链中的关键节点，而陈志则是“柬埔寨政权与犯罪经济交织的代表人物”。他认为，此次美国起诉与制裁虽无法立即瓦解柬埔寨境内的诈骗网络，但将显著提高全球金融系统对相关资金的风险警觉度，使银行、房地产与投资机构在处理柬埔寨精英资本时更加审慎。

图1：美国司法部起诉英国与柬埔寨双重国籍公民、太子集团董事长陈志，指控其在柬埔寨从事电信诈骗与洗钱，并查扣市值约150亿美元的比特币，美英两国同步对太子集团实施制裁。图为金边的太子银行。 （欧新社）

图2：美国司法部十四日宣布，起诉英国与柬埔寨双重国籍公民、太子集团董事长陈志，指控其在柬埔寨从事电信诈骗与洗钱。 （取自Ｘ平台）