江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”，证券代码：300670）于2025年10月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司签署的议案》及《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》两项重要议题。其中，船舶租赁议案预计将通过盘活低效资产为公司创造稳定现金流，对提升盈利水平和抗风险能力具有积极意义。

董事会会议召开情况

本次董事会因情况特殊，经全体董事一致同意豁免了通知时限要求，会议于2025年10月30日10:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，由董事长陈杰主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

核心议案审议结果

议案内容

表决情况

后续安排

全资子公司签署《光船租赁合同》

同意5票，反对0票，弃权0票

尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

提议召开2025年第一次临时股东大会

同意5票，反对0票，弃权0票

股东大会定于2025年11月18日召开

船舶租赁议案：低效资产转化为稳定现金流

根据公告，公司拟通过全资子公司将“锦华01”“锦华02”两艘船舶以光船租赁方式长期出租。董事会认为，此举可将低效运营资产转化为稳定现金流，对改善公司盈利水平、提升抗风险能力及综合竞争力具有积极作用，符合全体股东利益。该议案已通过战略委员会审议，后续需提交股东大会表决。

临时股东大会安排

为审议上述船舶租赁议案，董事会提议于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会。具体会议通知及议案详情将通过证监会指定信息披露平台（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布，股东可关注公司后续公告了解参会方式及投票安排。

本次董事会决议公告及相关文件已在巨潮资讯网披露，备查文件包括董事会决议及战略委员会决议等。

（完）