公安横山分局始终对电信网络诈骗违法犯罪行为采取零容忍态度，持续强化打击力度，2天内侦破系列“网上交友”诱导取现诈骗案，打掉3个专门负责转移涉案资金的犯罪车队，抓获5名“取现车手”，扣押作案车辆1台，累计拦截被骗资金66.8万元，有力打击了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。

侦查人员发现多条可疑线索后，立即启动合成作战机制，锁定受害人行动轨迹及嫌疑人交易地点，迅速展开抓捕，将正在交易的犯罪嫌疑人抓捕归案。

经查，该批犯罪团伙作案手法高度相似：诈骗分子先通过社交平台与受害人建立“恋爱”或“好友”关系，随后以“稳赚不赔”“高额回报”为诱饵，虚构投资理财、充值返利等虚假项目，诱导受害人提取现金并送至指定地点“完成充值”，谎称收到现金后会为受害人账户“翻倍充值”，实则利用“取现车手”转移诈骗所得，实现犯罪资金“洗白”。

目前，横山公安依法对5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，部分涉案资金已返还，案件正在进一步侦办中。

诈骗分子为什么会要求受害人线下送现金、黄金？

1.“断卡行动”等举措让线上转账通道持续收紧，银行与第三方支付的风控升级，使涉案账户冻结速度加快，传统线上洗钱风险激增。而现金、黄金等实物交易脱离电子监管体系，资金流向难以追溯，成为诈骗分子规避拦截的最优选择，推动洗钱从线上转向线下。

2.线下交易取证难、证据链易断裂，跨区域作案也增加了侦办难度，犯罪风险较低；而现金、黄金的高流动性和易变现性，能让赃款快速“洗白”，形成“低投入、高回报、低风险”的畸形激励。

相关法律法规

掩隐罪是赃款（物）犯罪，是犯罪既遂之后对赃款（物）的处置行为，本质上是将犯罪所得赃款（物）“洗白”。掩隐罪与帮信罪量刑差异明显，掩隐罪最高刑为7年，数额仅需10万元就能达到情节严重的情形，在没有减轻情节的情况下，将面临3-7年的刑期。

警方提醒

1.警惕线上诈骗、线下取现新手段

广大群众千万要提高警惕，凡是以各种理由要求大额取现或购买黄金并当面交付给指定人员或运送到指定地点的都是诈骗。

2.不做电诈工具人

面对诱惑要时刻保持清醒，任何协助、参与或支持诈骗犯罪团伙进行取款、洗钱活动的行为，都可能成为电信诈骗犯罪的“工具人”，都会面临严厉的法律制裁。