《阳光日报》（Sinar Daily）12月9日报道，印古吉拉特邦首府甘地讷格尔网络犯罪专家中心（Cyber CoE）查获一大型网络犯罪团伙，涉嫌向迪拜、中国转移数百万资金。调查显示，该团伙利用110个“骡子账户”（mule accounts）处理涉及印26个邦与6个中央直辖区的1594起诈骗案资金，非法资金被位于迪拜、中国的操盘手通过130个额外接收账户转移至海外。目前印当地警方已逮捕10名犯罪嫌疑人，其中包括两名银行雇员。印警方表示，非法资金源于多种网络诈骗手段，包括投资诈骗、语音钓鱼、支付系统欺诈、虚假存款以及求职诈骗，其中大部分非法资金被兑换为现金和USDT加密货币，随后通过“安加迪亚”（angadia）快递网络和数字钱包转移。当前印警方确认已追踪到的交易总额达71.979亿卢比（Rs 719.79 crore），但实际金额预计更高。