深圳农商行栽大跟头！8宗罪齐犯，千万罚单暴击还连带3人追责！ 刚刷到央行重磅罚单，深圳农商行这次彻底栽了，直接被央行深圳市分行罚1284.4万外加警告，3名内部责任人也没跑掉，合计被罚18.25万，处罚文号深人银罚〔2025〕80号，证据确凿没得跑。 这银行也是心大，8条金融合规红线直接踩了个遍，简直像在监管雷区蹦迪。不仅不核实客户身份、不报大额可疑交易，还敢跟身份不明的人做生意，信用信息、金融统计、账户管理全乱套，反假货币业务瞎搞，甚至敢占压财政存款，风控漏洞大得能跑火车。 被追责的3人分工明确，场景金融部李某罚7万，运营管理部曾某中罚8.5万，零售金融总部詹某罚2.75万，精准问责到人。 全程按《反洗钱法》等法规处罚，一点不手软。这事儿也给所有金融机构敲了警钟，合规底线碰不得，不然迟早吃大亏！