[青岛，2026年1月9日]青岛国恩科技股份有限公司（股票代码：002768，简称"国恩股份"）今日发布第五届董事会第十六次会议决议公告，宣布审议通过H股全球发售及香港上市相关议案，标志着公司国际化战略迈出关键一步。

董事会会议召开情况

本次董事会于2026年1月9日下午14:00在公司青岛总部会议室召开，由董事长王爱国先生主持。会议以现场结合通讯表决方式进行，7名董事全部参会并表决。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

H股发行上市方案获正式批准

会议审议通过《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》，同意公司通过香港公开发售及国际发售方式进行H股全球发售，并在香港联交所主板上市。根据议案，公司将推进包括招股说明书及相关文件的刊发签署、H股发行程序处理等关键工作，并授权相关人士负责具体事务执行。

该议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，基于公司2024年度股东大会授权，无需再次提交股东会审议。

公司章程同步修订完善

为配合H股上市要求，董事会同时审议通过《关于修订的议案》，根据香港联交所最新修改意见，对H股发行后适用的公司章程进行适应性修订，以符合境内外法律法规及监管要求。修订内容详见公司同日披露的专项公告（公告编号：2026-003）。

国恩股份第五届董事会第十六次会议表决情况

议案名称

表决结果

备注

H股全球发售及上市相关议案

7票同意，0票反对，0票弃权

无需提交股东会审议

修订《公司章程(草案)》议案

7票同意，0票反对，0票弃权

无需提交股东会审议

国恩股份表示，本次H股发行上市将有助于公司拓宽国际融资渠道、提升品牌国际影响力，为全球业务布局提供资本支持。公司将按照香港联交所上市规则要求，及时履行信息披露义务，推进后续发行工作。

（完）