[北京，2026年1月12日]江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（证券代码：920593，证券简称：鼎智科技）今日发布公告称，公司董事会已审议通过开展外汇套期保值业务的议案，拟投入不超过等值2000万美元的自有资金，通过远期结售汇、外汇掉期等多种工具对冲汇率波动风险。

业务规模与交易安排

公告显示，鼎智科技本次外汇套期保值业务授权期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可在2000万美元额度内循环滚动使用。交易币种将限于公司经营业务常用结算货币，包括美元、欧元等主要国际货币。

公司明确表示，所有外汇交易均以正常生产经营为基础，不进行投机性交易。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

决策程序与机构授权

该议案已先后经公司第二届董事会审计委员会第十次会议（3票同意，0票反对，0票弃权）及第二届董事会第二十三次会议（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次业务无需提交股东大会审议。

公司董事会已授权管理层负责审批日常外汇套期保值业务方案及签署相关合同，以提高决策效率，及时应对市场变化。

审批环节

会议名称

表决结果

审计委员会

第二届董事会审计委员会第十次会议

3票同意，0票反对，0票弃权

董事会

第二届董事会第二十三次会议

9票同意，0票反对，0票弃权

风险控制体系

针对外汇套期保值业务可能面临的汇率波动风险、内部控制风险和履约风险，鼎智科技制定了多维度风险控制措施：

交易规模控制：以实际外汇收支预测为基础，建立动态监控与止损机制

制度保障：制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，明确操作流程与审批权限

交易对手管理：仅选择信用评级高、实力雄厚的知名金融机构作为合作对象

内部监督：财务部门定期统计业务盈亏情况并报送管理层，内部审计机构进行定期或不定期审查

市场影响与保荐机构意见

随着海外业务持续拓展，鼎智科技外币结算需求日益增加。开展外汇套期保值业务，有助于公司锁定汇率成本，降低汇率波动对经营业绩的影响，提升财务稳定性。

公司保荐机构在核查后表示，本次外汇套期保值业务决策程序合规，符合相关法律法规要求，有利于公司规避汇率风险，不存在损害股东利益的情形，对此事项无异议。

根据公告，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对该业务进行会计核算与信息披露。