近期，公司董事会收到了董事李文杰先生的书面辞职报告。李文杰先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李文杰先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李文杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至公告日，李文杰先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李文杰先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

一、关于提名董事候选人的情况

同日公司召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，根据公司控股股东青海西部铟业有限责任公司的提名和董事会提名委员会审核，经董事会研究决定，同意提名刘婉丽女士为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，此事项尚需提交股东会审议。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十三日