[深圳讯]立昂技术股份有限公司（证券代码：300603）于2026年1月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案。公司拟通过增设副董事长职位、完善治理架构等举措，进一步优化公司治理结构，以适应战略升级发展需求。

公司章程修订聚焦治理结构优化

公告显示，为深度契合公司战略升级发展布局，立昂技术拟对《公司章程》进行针对性修订，核心内容是增设副董事长相关条款。具体修订涉及董事会组成及议事规则等关键章节：

原条款内容

修订后条款内容

5.23条：董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免

5.23条：董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免

4.41条：股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持

4.41条：股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举的一名董事主持

5.32条：公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务

5.32条：公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。此次修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请股东会授权董事会或其授权人士办理后续工商变更登记及备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次变更备案完成之日止。

多项治理制度同步修订完善

为配合公司章程修订，规范公司运作，立昂技术同步对部分法人治理制度进行修订和制定。根据公告披露，本次共涉及5项公司治理制度的调整：

序号

制度名称

类型

是否提交股东会审议

1

《股东会议事规则》

修订

是

2

《董事会议事规则》

修订

是

3

《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

制定

是

4

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

修订

否

5

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

制定

否

公告指出，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理办法》三项制度需提交股东会审议，经审议通过后生效；其余两项制度自本次董事会审议通过之日起施行。修订后的《公司章程》及相关治理制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露。

市场分析人士认为，立昂技术此次治理结构优化，特别是副董事长职位的增设，有助于完善公司决策机制，提升管理效率，为公司战略升级提供治理层面的制度保障。公司后续治理成效及战略落地情况值得关注。

（完）