“法网恢恢疏而不漏！”河南濮阳，一年轻男子走进一家金店，不问款式、不看重量、不议价格，只用两个字定下整场交易：“打包。”然而就是这两个字，竟然牵出了一个涉及700万资金的跨省电信诈骗洗钱团伙！ 来源:【大象新闻】 金价飙升时期，濮阳这家金店突然迎来了一位“豪横”买家。一名陌生年轻男子首次见面就豪掷200万元购买金饰！ 这名男子表现异常，对黄金款式、重量毫不在意，甚至主动提出不需要复称。购买行为与常规大额黄金消费者形成鲜明对比！ 交易过程中，该男子前后刷了九次卡，总共消费198万元，买走40多个手镯和十几个吊坠！ 每买完一包黄金，他就会将货物交给在店外等候的人，然后返回继续购买。这种“两望风、两送货、一购买”的分工模式极具迷惑性！ 当天晚上，这位“大客户”再次联系金店经理刘女士，表示第二天还要继续采购500万元的黄金！ 这让刘女士更加确信事情不简单，她立即向上级汇报并拨打了报警电话。她向警方反映，该顾客的购买方式极其反常，可能与洗钱活动有关！ 第二天，当犯罪嫌疑人再次到店刷卡消费时，民警果断出击，将包括年轻男子在内的4名嫌疑人一举抓获。警方成功截获涉诈资金700万元！ 经审讯，这个犯罪团伙来自省外，上线先安排他们乘飞机到河北石家庄，然后打车到河南濮阳！ 他们通过境外聊天软件接收指令，整个操作流程极其隐蔽。购买到的黄金会被送到提前踩好点的荒僻处，这些地方通常没有监控，方便交接且不易留下证据！ 警方判断，这是一个利用黄金买卖来洗白非法资金的电诈团伙。贵金属因易携带、价值高、易变现的特性，已成为电信网络诈骗犯罪分子转移非法所得的常用载体！ 这类“黄金洗钱”行为严重扰乱金融市场秩序和社会安全稳定！ 这起案件提醒各行各业经营者，面对“不问细节、出手阔绰、急于成交”的大额反常订单，不要被眼前利益冲昏头脑！ 普通人更要守好自己的钱袋子，警惕各类电诈套路，从源头切断诈骗团伙的赃款来源。参与各类代买、代取、邮寄贵金属的活动可能沦为诈骗犯罪的帮凶！