[财经网讯]林海股份有限公司（证券代码：600099，证券简称：林海股份）于2026年1月30日发布2026年第一次临时董事会决议公告。公告显示，公司本次董事会会议以通讯方式召开，4项议案均获全体董事一致通过，为公司2026年度的战略规划与规范运作奠定了基础。

公告指出，本次董事会会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规要求。会议通知和材料已于2026年1月27日通过专人送达或电子邮件方式发出，会议于1月30日以通讯方式召开。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，参会人数符合法定要求。

经全体董事认真审议，会议一致通过以下议案：

议案内容

同意票

反对票

弃权票

关于公司2026年度固定资产投资计划的议案

9

0

0

关于公司2026年度全面预算的议案

9

0

0

公司2026年度重大经营风险预测评估报告

9

0

0

关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》及《公司决策事项及权限表》的议案

9

0

0

上述议案的通过，标志着林海股份在2026年度的固定资产投资、全面预算管理、风险防控及决策机制优化等方面形成了明确规划。其中，固定资产投资计划和全面预算议案的落地将为公司年度经营目标的实现提供资源保障，重大经营风险预测评估报告则有助于公司提前识别并应对潜在风险，而“三重一大”决策制度的修订将进一步规范公司决策流程，提升治理水平。

林海股份表示，董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。相关报备文件已由与会董事签字确认。

（完）