上海北特科技集团股份有限公司（证券代码：603009，证券简称：北特科技）于2026年2月10日发布董事会决议公告，宣布公司第六届董事会第五次会议审议通过了两项重要议案，包括变更注册资本并修订《公司章程》以及提请召开2026年第一次临时股东会。

会议于2026年2月10日10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议由靳坤先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

在会议审议事项中，《关于变更注册资本并修订的议案》获得全票通过，同意6票，反对0票，弃权0票。公司表示，具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《北特科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）及《上海北特科技集团股份有限公司章程》（2026年2月第二次修订）。

此外，董事会还审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，同样以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关于临时股东会的具体召开时间、地点及审议事项等详情，投资者可查阅公司同日披露的《北特科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

议案名称

表决结果

同意票

反对票

弃权票

关于变更注册资本并修订的议案

通过

6

0

0

关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

通过

6

0

0

北特科技董事会表示，将按照相关规定及时推进上述议案的后续实施工作，并确保公司治理结构的规范运作。市场分析人士指出，注册资本变更及章程修订通常与公司战略调整、业务发展或融资计划相关，投资者可关注后续临时股东会的召开情况及相关议案的最终审议结果。