中国籍男子涉加密货币诈骗被缺席判刑20年 涉案金额超7300万美元

当地时间2月9日，美国加州中区联邦法院对一起涉及全球加密货币投资诈骗的重大案件作出判决。一名拥有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍的男子因参与跨国诈骗和洗钱活动，被缺席判处20年监禁，并附加3年监管释放期。

被告为42岁的李大仁（Daren Li）。美方披露，其在案件审理期间于2025年12月擅自剪断电子脚环潜逃，目前仍在逃。法院认定，其参与的犯罪集团通过设在柬埔寨的诈骗中心，对美国等多国受害者实施加密货币投资诈骗，涉案金额超过7360万美元。

美国司法部表示，李大仁及其同伙通过社交媒体、电话、短信及网络交友平台接触受害者，伪装成投资顾问、技术支持人员或建立“情感关系”，在取得信任后，诱导受害者在仿冒的加密货币交易平台投资，或以“电脑病毒”“技术故障”为由骗取资金。

根据其此前的认罪协议，李大仁承认至少有7360万美元受害者资金被直接转入其控制或关联的银行账户，其中约5980万美元通过美国空壳公司进行洗钱。其还指挥同伙在美国设立空壳公司账户，接收并转移跨境资金，并将赃款转换为虚拟货币，以掩盖资金来源和流向。

截至目前，该案已有8名共犯认罪。李大仁是首名因直接接收并控制受害者资金而被判刑的核心成员。