标签: 不明身份
与身份不明的客户进行交易,山西宁武农村商业银行被罚25万元
新黄河客户端获悉，10月14日，中国人民银行忻州市分行发布行政处罚决定信息公示表，据公示表显示，山西宁武农村商业银行股份有限公司因存在与身份不明的客户进行交易的违法行为类型，被罚款人民币25万元，作出行政处罚决定机关...
浙江桐庐农村商业银行被罚75万元:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 与身份不明的客户进行交易
10月11日金融一线消息，据中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江桐庐农村商业银行股份有限公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，被处75万元罚款。同时，徐某良（时任...