标签: 洗钱
骗子谎称我洗钱,不把钱转到指定账户就要坐牢,我胆小相信了,谁想到下一秒银行卡里竟多了1个亿…
赵科员的语气依旧严肃，“具体情况是这样的，您的账户在三天前收到了一笔来自境外的转账，金额是38万元，这笔资金涉嫌洗钱，目前已经被我们临时冻结了。38万元？王建军的脑子“嗡”的一声，彻底懵了。他这辈子都没见过这么多钱...
“空壳”劳务公司成洗钱工具
鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛、洗钱手法新颖，且犯罪嫌疑人拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费，义乌市检察院依法介入，引导侦查，要求公安机关对涉案人员的手机进行扣押并开展数据恢复。经梳理手机聊天记录，检察官发现...
建信人寿被罚249.78万元:未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度
2月14日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表显示，建信人寿保险股份有限公司因未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定报告可疑交易，被罚款...
建设银行河北雄安分行被罚68.3万元:违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司河北雄安分行因违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定，受到警告，并被罚款68.3万元。
青海循化农村商业银行被罚36.9万元:违反金融统计、货币金银、反洗钱管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行海东市分行行政处罚决定信息公示表显示，青海循化农村商业银行股份有限公司违反金融统计、货币金银、反洗钱管理规定，受到警告，并被罚款36.9万元。
青海湟源农村商业银行被罚68.8万元:违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行青海省分行行政处罚决定信息公示表显示，青海湟源农村商业银行股份有限责任公司因违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定，受到警告，并被罚款68.8万元。
聚焦涉外洗钱、跨国追赃等,华政涉外刑事研究中心在沪成立
如何破解涉虚拟货币的跨境洗钱、海外资产追回难题？这些都是目前司法实践中亟待研究的重点难点问题。作为全国首家涉外刑事研究中心，华东政法大学涉外刑事权益保障与风险防控研究中心（以下简称“研究中心”）近日在沪成立，将...
“空壳”劳务公司成洗钱工具|今晚九点半
鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛、洗钱手法新颖，且犯罪嫌疑人拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费，义乌市检察院依法介入，引导侦查，要求公安机关对涉案人员的手机进行扣押并开展数据恢复。经梳理手机聊天记录，检察官发现...
工行宜春分行筑牢反洗钱防线
连日来，工商银行宜春分行切实履行工作管理责任、提高思想认识，认真贯彻落实反洗钱及涉敏工作各项要求，持续强化风险评估，提升洗钱风险防控质效。该分行压实主体责任，强化人员履职意识，做实做细反洗钱工作规定动作，聚焦...
公开审理!六安一卫生院原院长涉嫌贪污罪、受贿罪和洗钱罪
叶集区人民检察院提起公诉，六安市叶集区孙岗乡卫生院原党支部书记、院长罗世海涉嫌贪污罪、受贿罪和洗钱罪一案，1月30日上午在六安市叶集区人民法院一审开庭审理。六安市叶集区人民检察院指控，2018年至2024年，被告人罗世海...
![王岳伦出来辟谣了[呲牙笑]只是辟谣了缅北诈骗。其实网友关心的是黑金以及洗钱，他](http://image.uczzd.cn/6346985505866031318.jpg?id=0)
“空壳”劳务公司成洗钱工具
鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛、洗钱手法新颖，且犯罪嫌疑人拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费，义乌市检察院依法介入，引导侦查，要求公安机关对涉案人员的手机进行扣押并开展数据恢复。经梳理手机聊天记录，检察官发现...
中国人寿寿险天津市分公司金融知识科普:带你了解“反洗钱”
新修订的《中华人民共和国反洗钱法》于2025年起施行，与时俱进地完善了反洗钱相关要求，提高了对洗钱违法情形的处罚力度。学习反洗钱知识，提高反洗钱意识与我们每个人的日常生活息息相关。中国人寿寿险天津市分公司带您了解...
之前个人存取超5万元要登记，是央行等三部门在2022年3月1日起实施的新规要求。
之前个人存取超5万元要登记，是央行等三部门在2022年3月1日起实施的新规要求。出台这一规定主要是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动。近年来，电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动猖獗，现金匿名、难以追踪，犯罪分子就爱用现金交易。金融机构加强现金存取管理，能防范这类犯罪。比如在一些电信诈骗案里，犯罪分子通过现金流转资金，难以追查。而且在新规出台当天，11部门宣布开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。此前，河北、浙江和深圳还试点过大额现金管理工作。你怎么看呢？
他家堆着2700万不敢花,只能一捆捆往火里丢,每天担惊受怕。直到少将主动上门帮洗钱,结局大快人心!
正当夫妻俩走投无路时，一位"军区少将"带着百亿洗钱项目主动找上门。1 深夜，A市南溪县县长赵志坚家卫生间，妻子刘梅正熟练地往火盆里丢着一捆捆百元大钞。这已经是他们家本周第四次烧钱了！衣柜暗格里还堆着十二箱现金，全是...
张家口银行衡水分行营业部:织密反洗钱防护网筑牢金融安全防线
为切实履行反洗钱义务、提升社会公众反洗钱意识，近日，张家口银行衡水分行营业部组织开展了“反洗钱知识进社区”主题宣传活动。活动现场，工作人员通过摆放宣传展板、派发科普手册、现场答疑等形式，向过往群众讲解反洗钱的...
