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警惕!“神州智电、安我股保”等26个网络项目涉嫌诈骗、洗钱!
12、“扶兴惠农”APP涉嫌洗钱与病毒传播 冒用“乡村发展基金会”名义，以发放扶贫款为诱饵，非法收集用户信息，并索要微信收款码参与洗钱。APP下载时提示未备案且携带病毒。13、“全民行动”APP冒充国家项目套取信息 伪造红头...
瑞士检方就莫桑比克洗钱案调查瑞信(现属瑞银集团)
瑞士当局周一表示，已对瑞士信贷（CreditSuisse，现隶属于瑞士银行业巨头瑞银集团（UBS））的一名前高管提起诉讼，指控其在涉及莫桑比克国有公司的案件中涉嫌洗钱；同时指控该银行在防范洗钱方面措施不力。瑞士总检察长办公室...
央行刚出的反洗钱新规取钱不再那么麻烦之前去银行取点钱，柜员一句接一句“这钱用
央行刚出的反洗钱新规取钱不再那么麻烦之前去银行取点钱，柜员一句接一句“这钱用来干啥呀”“之前钱是咋来的呀”虽然是善意的提醒，但就感觉好像咱的钱来路不正似的！还要填一堆单子又费时又费力。现在改了像那种每个月有固定资金来源，小额取款都是可以直接取的。还有之前规定的“取5万要登记来源”现在被彻底废除了，但是那种账户突然蹦出好几笔跨省转账，还一下转走十几万，这种不正常的操作，银行该查还得查，毕竟反洗钱是防坏人，不是防咱普通老百姓！这次央行反洗钱新规的调整，真可谓是兼顾了便捷与安全。对于咱们普通上班族来说，每个月工资到账后，取点钱用于日常开销，再也不用面对那些繁琐的询问和手续了，生活一下子变得轻松了许多。而且新规也让银行的工作效率得到了提升。以前柜员要花大量时间询问和登记取款信息，现在可以把更多精力放在为客户提供其他优质服务上。比如，为客户介绍合适的理财产品，或者帮助解决一些账户相关的问题。不过，大家也别觉得新规就是完全放开了。对于那些真正想搞违法洗钱活动的人，银行的监管只会更严格。银行会利用先进的技术手段，对账户交易进行实时监测，一旦发现异常，会立即采取措施。这不仅保护了国家金融安全，也让我们普通老百姓的资金更加安全可靠。相信在这样合理的新规下，金融市场会更加健康有序地发展，我们的生活也会因此受益。
雷霆出击!天水警方跨省斩断电诈“洗钱链”追回赃款16万元
近日，甘肃省天水市张家川县公安局经过缜密侦查，成功摧毁3个专门为电信网络诈骗提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获涉案人员21名，为群众追回被骗资金16万元，有力打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。随着电信网络诈骗案件持续高发，为...
富德生命人寿衡水中支开展反洗钱培训工作
为强化员工的反洗钱履职能力，提升员工的反洗钱工作技能，近日，富德生命人寿衡水中支组织外勤人员开展反洗钱专题培训，对如何开展客户尽职调查工作及相关反洗钱法律法规内容进行系统性学习，夯实外勤人员的反洗钱工作基础。...
反洗钱新规发布:银行取钱不再一刀切式询问,取款超5万不再需要登记
关于储户取现是否应该被“询问”，反洗钱新规给出了更合理的解释。11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，这份新规的核心就一句话...
建行潍坊青州支行:聚焦金融安全,走进校园开展反洗钱活动
利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》，宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、晚上就餐等高峰时段，组织到...
“电视剧都不敢这么演！”2025年10月，北京，一男子联系老人，想借老人的名义发
“电视剧都不敢这么演！”2025年10月，北京，一男子联系老人，想借老人的名义发放150万元的扶贫款，事后会给些报酬，老人按照对方的要求操作了一会儿，愈发察觉不对劲，不料，男子直接威胁要派警察上门抓他！没想到，过了一会儿，警察真的上门了！现在电信诈骗的手段层出不穷，几乎每天都有新花样，让人防不胜防。其实，只要大家不相信天上会掉馅饼，骗子就没有办法在我们这骗到钱。前不久，李大爷看到网上有人发放扶贫款，他就咨询了一下，很快就有自称“李主任”的人添加他为好友。索要了银行卡信息后，“李主任”表示，已经给老人转了1.5万元，让他转给指定账户就行，事后会给予一定的报酬。李大爷的老伴觉得有些不对劲，为什么这笔钱要在自己这里绕一圈，于是就怀疑对方是在“洗钱”，立即提醒了李大爷。就这样，李大爷便没有继续操作了，没想到骗子直接急眼了，威胁二人妨碍了公务，马上就派警察上门抓他们。没想到过了一会儿，真的有警察找上门来，只不过，警察不是来抓他们的，而是告知所谓的“李主任”其实是境外诈骗犯，老两口没上当做的非常对。目前，这笔1.5万元的赃款已经被警方冻结，而案件也在进一步调查中。法网恢恢，疏而不漏，任何违法犯罪的行为都将得到应有的惩罚！信息来源：《骗子转来1万5千元引诱入局，北京警方：结局连我们都没想到！》红星新闻
织密金融“防护网”守护群众“钱袋子”—顺昌县检察院强化检察履职提升反洗钱工作质效
“近三年来，共起诉洗钱案件5件5人，立案监督3件，追加起诉1件，移送洗钱犯罪线索7条。近日，顺昌县检察院相关部门负责人介绍，该院以“强化责任担当、注重协作配合”的理念为核心抓手，从案件办理到机制建设，从线索深挖到...
人保财险山西临汾侯马支公司开展“反洗钱宣传进企业”活动助力企业筑牢金融安全防线
为切实履行金融机构反洗钱义务，提升企业客户及员工的风险防范意识，11月14日，人保财险山西临汾侯马支公司组织开展“反洗钱宣传进企业”活动，主动走进合作企业，提供专业的反洗钱知识普及服务。活动现场，宣传人员通过发放...
人保财险山西临汾隰县支公司开展“反洗钱宣传进乡村”活动筑牢基层金融防线
为提升公众反洗钱意识，从源头上防范洗钱风险，11月13日，人保财险山西临汾隰县支公司深入下李乡、城南乡等多个村委开展“反洗钱宣传进乡村”活动，将实用的反洗钱知识送到农户身边。活动现场，工作人员通过发放防范非法集资、...
建行霞浦支行张富清金融服务队开展反洗钱宣传活动
洗钱犯罪是隐藏在金融领域的“隐形黑手”，不仅扰乱金融秩序，还可能助长腐败和犯罪行为，危害社会公共利益。近日，中国建设银行霞浦支行张富清金融服务队积极开展反洗钱宣传活动。活动中，党员深入社区和商户，通过真实案例...
“代购无人机”可获高额佣金?到这一步要警惕,当心洗钱新骗局
民警判断，这是一种新型洗钱骗局，代购无人机是假，诱骗参加洗钱是真。所幸经过释法说理后，小刘识破骗局，避免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。无独有偶，有一名在校大学生也以“无人机代购”的相同理由来银行申请开卡做兼职。...
香港警方破获11.6亿港元洗钱案,共拘捕15名本地男女
广州日报港澳记者站记者16日从香港特区政府警务处获悉，油尖警区刑事部联同相关部门，于2025年11月13日展开代号“战盾”的大型反三合会洗黑钱行动，成功瓦解一个活跃于九龙西、由黑社会头目操控的洗黑钱犯罪网络，共拘捕15名...
农发行杜蒙县支行以特色实践筑牢反洗钱防线
在当前复杂多变的金融环境中，洗钱犯罪手段不断翻新，给金融安全带来了严峻挑战。作为服务“三农”的政策性银行，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）深刻认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。农发行不仅承担着支持国家农业...
凝心聚力、检警协同,这次会议摁下反洗钱工作“加速推进键”
为进一步凝聚检警合力，加大对洗钱犯罪打击力度，不断提升汉江地区洗钱犯罪案件办理质效，11月8日，省检察院汉江分院组织召开汉江检察机关反洗钱工作推进会。分院党组成员、副检察长彭爱民及基层院分管副检察长、两级院刑检...
恐龙骨架背后的跨国洗钱暗战:苏炳海案折射全球资本流动新暗流
30亿元洗钱案关联者苏炳海 九套房和恐龙化石被英国没收。在英国当局追缴涉嫌犯罪所得的案件中，30亿元洗钱案的关联人物苏炳海，在伦敦的九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石，以及一批中国艺术品被没收。2023年8月15日，当...
![[点赞]10月17日，河南一农妇卖100多吨小麦，收款28万，不料，钱刚到账不](http://image.uczzd.cn/9962282693267163667.gif?id=0)
