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【基辅连爆丑闻，西方持续施压，#泽连斯基密友涉嫌洗钱遭调查#】当地时间11日晚，
【基辅连爆丑闻，西方持续施压，#泽连斯基密友涉嫌洗钱遭调查#】当地时间11日晚，乌克兰特别反腐败检察院宣布，该部门和国家反腐败局联手破获一个涉嫌洗钱的有组织犯罪团伙，其成员包括总统办公室前主任叶尔马克。检方已对叶尔马克下达涉案嫌疑通知，目前正对其紧急调查。叶尔马克曾长期担任总统办公室主任和乌方谈判代表团团长，是乌总统泽连斯基的密友和重要助手。近来，乌克兰接连曝光多起腐败丑闻，引起美国媒体的高度关注。有分析认为，这些丑闻可能成为泽连斯基面临的严重政治威胁，对俄乌冲突走势也可能产生影响。被列为犯罪嫌疑人据乌克兰《基辅邮报》报道，乌克兰特别反腐败检察院和国家反腐败局11日晚宣布，乌总统办公室前主任叶尔马克已被正式通知，其因涉嫌参与洗钱犯罪而被列为嫌疑人。这两家反腐机构表示，他们联手破获了一个有组织犯罪团伙，该团伙涉嫌通过与首都基辅附近一个高端住宅建设项目相关的金融交易洗钱4.6亿格里夫纳（约合1046万美元）。叶尔马克被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第209条第3款，该条款针对的是以大规模或有组织团伙形式对犯罪所得进行洗钱的行为。《基辅邮报》称，调查人员指出，目前调查仍处于初期阶段。此案与去年底曝光的乌克兰能源部门一起涉嫌金额近1亿美元的腐败案存在关联，属于更广泛调查的一部分。随着调查的深入，将会公布更多细节。去年年底，乌国家反腐败局宣布破获了一个由乌能源部时任和前任官员以及商人组成的“庞大犯罪集团”，涉嫌洗钱、非法敛财等，涉案金额近1亿美元。该案于去年11月曝光后，乌司法部长和能源部长被乌最高拉达（议会）免职。乌反腐部门后来搜查了叶尔马克的住宅，随后叶尔马克递交了辞呈。不过，当时并没有报道表明叶尔马克是否因参与这一贪腐案件而辞职。据乌克兰国际文传电讯社11日报道，对于自己被列为犯罪嫌疑人，叶尔马克11日表示，暂不对乌克兰反腐机构的说法发表评论，“等调查结束后，我会发表评论”。他还称：“我没有豪宅，只有一套公寓和你们看到的这辆车。”在叶尔马克被指控后，乌克兰总统泽连斯基尚未发表正式声明。他的顾问德米特罗·利特温接受媒体采访时表示，尽管有涉嫌洗钱告知书，但由于程序性行动仍在进行中，“现在做出任何评估都为时尚早”。美国媒体高度关注对于这一新曝光的贪腐丑闻，美国等西方媒体高度关注。《华尔街日报》11日称，泽连斯基的前亲信叶尔马克被列为腐败案嫌疑人，是乌克兰腐败案调查的“惊人进展”，对正处于战争的乌克兰领导人来说是一个打击。《纽约时报》称，泽连斯基前高级助手正式被指控腐败，这一丑闻不仅引起了在俄乌冲突中为乌克兰捐赠数十亿美元的西方多国担忧，也让泽连斯基本人陷入尴尬的境地：他的一些最亲密盟友都与丑闻有关。泽连斯基试图与这些丑闻撇清关系，他一直声称任何参与政府腐败的人都应该受到惩罚。《基辅独立报》称，尽管泽连斯基一直试图淡化这些事件，但新的丑闻和更多内幕仍被披露出来。“这当然会削弱泽连斯基的地位，无论在短期、中期还是长期。”泽连斯基所属的人民公仆党一名匿名议员对该报称。就在叶尔马克被列为洗钱犯罪嫌疑人之际，泽连斯基的前新闻秘书尤利娅·门德尔11日接受了美国知名媒体人、前福克斯主持人塔克·卡尔森的采访。她指责泽连斯基利用战争“为自己及亲信牟利”，称泽连斯基在“幕后操纵多起洗钱阴谋”，并称其是乌克兰和平进程的最大障碍之一。她说：“乌克兰有很多人希望和平，但泽连斯基会不断改变立场，只是为了延长这场战争并获取更多资金。”据《乌克兰真理报》12日报道，对于门德尔的指控，乌总统办公室断然否认。报道称，门德尔选择接受美国记者卡尔森采访时提出这些指控，而卡尔森是“以系统性的反乌克兰言论、为俄罗斯侵略辩护以及严厉批评对乌克兰的军事援助而闻名”。对泽连斯基发出信号？美国“政治新闻网”称，叶尔马克是泽连斯基的密友，同时也是其最重要的外交助手。自俄乌冲突爆发以来，叶尔马克定期访问华盛顿，与美方官员沟通。但华盛顿认为叶尔马克对美方态度生硬，一些美国官员还指责他未能准确地向乌克兰领导层传达美国的立场。有知情人士透露，叶尔马克私下里多次指责美国官员是“俄罗斯的代理人”。《基辅独立报》称，叶尔马克据称是去年泽连斯基试图解散反腐机构的幕后推手，此举曾引起西方强烈反弹。《乌克兰真理报》称，近来美方加大了对乌施压。美国国务卿鲁比奥日前公开表示，如果关于乌克兰问题的谈判无法取得进展，美方不会再浪费时间。《纽约时报》11日称，这届美国政府上台后已经削减了99%对乌克兰的财政和军事援助。与此同时，泽连斯基也正在逐渐远离美国。随着三方和谈陷入僵局，美国政府目前需要外交成绩，因此再次向基辅施压。乌克兰“国家”网12日称，将叶尔马克正式列为犯罪嫌疑人是向泽连斯基发出的直接信号，对这些洗钱和贪腐丑闻的调查已威胁到泽连斯基亲密圈子，表明美国政府正在对乌克兰施加巨大压力，旨在迫使泽连斯基在美乌俄三方谈判中作出重大政治或领土让步。报道引述乌克兰前总理阿扎罗夫的话称，乌克兰反腐部门“是根据美国政府的指示对叶尔马克提出指控的”。（环球时报特约记者王逸柳玉鹏）
【#乌反腐机构称破获洗钱团伙#总统办前主任涉嫌其中】乌克兰特别反腐败检察院11
【#乌反腐机构称破获洗钱团伙#总统办前主任涉嫌其中】乌克兰特别反腐败检察院11日晚在社交媒体宣布，这一检方反腐部门和国家反腐败局联手破获一个涉嫌洗钱的有组织犯罪团伙，其成员包括总统办公室前主任叶尔马克。特别反腐败检察院说，该团伙涉嫌利用首都基辅附近一个高档建筑项目洗钱4.6亿格里夫纳（约合1046万美元）。检方已对叶尔马克下达涉案嫌疑通知。该案件触犯乌克兰刑法有关条款，目前正在紧急调查中。据乌克兰国际文传电讯社报道，叶尔马克向媒体表示，暂不对特别反腐败检察院的说法发表评论，等调查结束后，他会作出回应。他声称，除了拥有一套公寓，自己不持有任何不动产。叶尔马克现年54岁，曾长期担任总统办公室主任和乌方谈判代表团团长，是总统泽连斯基的密友和重要外交助手。去年11月，涉案金额近1亿美元的乌克兰能源腐败案丑闻曝光，国家反腐败局和特别反腐败检察院对叶尔马克住所进行搜查，随后叶尔马克被迫辞职。（新华社）
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赵科员的语气依旧严肃，“具体情况是这样的，您的账户在三天前收到了一笔来自境外的转账，金额是38万元，这笔资金涉嫌洗钱，目前已经被我们临时冻结了。38万元？王建军的脑子“嗡”的一声，彻底懵了。他这辈子都没见过这么多钱...
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青海湟源农村商业银行被罚68.8万元:违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行青海省分行行政处罚决定信息公示表显示，青海湟源农村商业银行股份有限责任公司因违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定，受到警告，并被罚款68.8万元。
聚焦涉外洗钱、跨国追赃等,华政涉外刑事研究中心在沪成立
如何破解涉虚拟货币的跨境洗钱、海外资产追回难题？这些都是目前司法实践中亟待研究的重点难点问题。作为全国首家涉外刑事研究中心，华东政法大学涉外刑事权益保障与风险防控研究中心（以下简称“研究中心”）近日在沪成立，将...
“空壳”劳务公司成洗钱工具|今晚九点半
鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛、洗钱手法新颖，且犯罪嫌疑人拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费，义乌市检察院依法介入，引导侦查，要求公安机关对涉案人员的手机进行扣押并开展数据恢复。经梳理手机聊天记录，检察官发现...
