标签: 洗钱
骗子谎称我洗钱,不把钱转到指定账户就要坐牢,我胆小相信了,谁想到下一秒银行卡里竟多了1个亿…
赵科员的语气依旧严肃，“具体情况是这样的，您的账户在三天前收到了一笔来自境外的转账，金额是38万元，这笔资金涉嫌洗钱，目前已经被我们临时冻结了。38万元？王建军的脑子“嗡”的一声，彻底懵了。他这辈子都没见过这么多钱...
“空壳”劳务公司成洗钱工具
鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛、洗钱手法新颖，且犯罪嫌疑人拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费，义乌市检察院依法介入，引导侦查，要求公安机关对涉案人员的手机进行扣押并开展数据恢复。经梳理手机聊天记录，检察官发现...
建信人寿被罚249.78万元:未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度
2月14日金融一线消息，中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表显示，建信人寿保险股份有限公司因未按照规定开展洗钱风险评估或者健全相应的风险管控制度，未按照规定开展客户尽职调查，未按照规定报告可疑交易，被罚款...
建设银行河北雄安分行被罚68.3万元:违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司河北雄安分行因违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定，受到警告，并被罚款68.3万元。
青海循化农村商业银行被罚36.9万元:违反金融统计、货币金银、反洗钱管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行海东市分行行政处罚决定信息公示表显示，青海循化农村商业银行股份有限公司违反金融统计、货币金银、反洗钱管理规定，受到警告，并被罚款36.9万元。
青海湟源农村商业银行被罚68.8万元:违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定
2月14日金融一线消息，中国人民银行青海省分行行政处罚决定信息公示表显示，青海湟源农村商业银行股份有限责任公司因违反金融统计、支付结算、货币金银、反洗钱管理规定，受到警告，并被罚款68.8万元。
聚焦涉外洗钱、跨国追赃等,华政涉外刑事研究中心在沪成立
如何破解涉虚拟货币的跨境洗钱、海外资产追回难题？这些都是目前司法实践中亟待研究的重点难点问题。作为全国首家涉外刑事研究中心，华东政法大学涉外刑事权益保障与风险防控研究中心（以下简称“研究中心”）近日在沪成立，将...
“空壳”劳务公司成洗钱工具|今晚九点半
鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛、洗钱手法新颖，且犯罪嫌疑人拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费，义乌市检察院依法介入，引导侦查，要求公安机关对涉案人员的手机进行扣押并开展数据恢复。经梳理手机聊天记录，检察官发现...
工行宜春分行筑牢反洗钱防线
连日来，工商银行宜春分行切实履行工作管理责任、提高思想认识，认真贯彻落实反洗钱及涉敏工作各项要求，持续强化风险评估，提升洗钱风险防控质效。该分行压实主体责任，强化人员履职意识，做实做细反洗钱工作规定动作，聚焦...
公开审理!六安一卫生院原院长涉嫌贪污罪、受贿罪和洗钱罪
叶集区人民检察院提起公诉，六安市叶集区孙岗乡卫生院原党支部书记、院长罗世海涉嫌贪污罪、受贿罪和洗钱罪一案，1月30日上午在六安市叶集区人民法院一审开庭审理。六安市叶集区人民检察院指控，2018年至2024年，被告人罗世海...
![王岳伦出来辟谣了[呲牙笑]只是辟谣了缅北诈骗。其实网友关心的是黑金以及洗钱，他](http://image.uczzd.cn/6346985505866031318.jpg?id=0)
“空壳”劳务公司成洗钱工具
鉴于该案涉案金额巨大、被害人分布广泛、洗钱手法新颖，且犯罪嫌疑人拒不认罪，辩称资金系劳务派遣费，义乌市检察院依法介入，引导侦查，要求公安机关对涉案人员的手机进行扣押并开展数据恢复。经梳理手机聊天记录，检察官发现...
中国人寿寿险天津市分公司金融知识科普:带你了解“反洗钱”
新修订的《中华人民共和国反洗钱法》于2025年起施行，与时俱进地完善了反洗钱相关要求，提高了对洗钱违法情形的处罚力度。学习反洗钱知识，提高反洗钱意识与我们每个人的日常生活息息相关。中国人寿寿险天津市分公司带您了解...
之前个人存取超5万元要登记，是央行等三部门在2022年3月1日起实施的新规要求。
之前个人存取超5万元要登记，是央行等三部门在2022年3月1日起实施的新规要求。出台这一规定主要是为了预防和遏制洗钱等违法犯罪活动。近年来，电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动猖獗，现金匿名、难以追踪，犯罪分子就爱用现金交易。金融机构加强现金存取管理，能防范这类犯罪。比如在一些电信诈骗案里，犯罪分子通过现金流转资金，难以追查。而且在新规出台当天，11部门宣布开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。此前，河北、浙江和深圳还试点过大额现金管理工作。你怎么看呢？
他家堆着2700万不敢花,只能一捆捆往火里丢,每天担惊受怕。直到少将主动上门帮洗钱,结局大快人心!
正当夫妻俩走投无路时，一位"军区少将"带着百亿洗钱项目主动找上门。1 深夜，A市南溪县县长赵志坚家卫生间，妻子刘梅正熟练地往火盆里丢着一捆捆百元大钞。这已经是他们家本周第四次烧钱了！衣柜暗格里还堆着十二箱现金，全是...
张家口银行衡水分行营业部:织密反洗钱防护网筑牢金融安全防线
为切实履行反洗钱义务、提升社会公众反洗钱意识，近日，张家口银行衡水分行营业部组织开展了“反洗钱知识进社区”主题宣传活动。活动现场，工作人员通过摆放宣传展板、派发科普手册、现场答疑等形式，向过往群众讲解反洗钱的...
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取和英国政府的司法和解，此前他被英国犯罪调查局以巨额财产来源不明罪起诉。苏炳海是新加坡17人福建帮的头头，因为涉嫌震惊新加坡的30亿新元洗钱案避祸英国。没想到哪里的老虎都吃人，几十亿不义之财最终被两国政府吃干抹净。苏炳海的剧本，哪怕拍成电视剧，都得打上“剧情夸张”的标签。一个从福建安溪走出来的农村小子，靠着电诈起家，洗钱洗到新加坡，再一路逃亡到英国，最后在伦敦豪宅里，把自己洗进了英国家底。可惜，这出戏的结尾，不是“洗白”，而是“洗劫”，2700万英镑的身家，换来一纸和解协议和一张居留卡，真金白银喂了两头老虎，自己却连个“黑社会”的名头都没保住。苏炳海不是一个人在战斗，他背后那群人，有个响当当的称号：“福建帮”，17个核心骨干，个个都不是省油的灯。他们从菲律宾刷单搞诈骗，到柬埔寨开赌场放高利贷，最后在新加坡洗出一条金光大道，这条路通向的不是天堂，而是审讯室。新加坡警方雷霆出击，一口气查封10栋豪宅，冻结30亿新元资产，震动整个东南亚金融圈，苏炳海虽然提前跑路，但留下的，是一地奢华与罪证。他逃得快，也藏得深，新加坡警方刚刚开动手，苏炳海已经带着几十块百达翡丽手表、现金和家人穿越马来西亚边境，几周后出现在伦敦。可惜，他忘了一个最基本的规则：你可以换地址，但你洗不掉痕迹，他在英国成立了“苏帝国公司”，继续买豪宅、拍化石、收古董，出手比伦敦的老贵族还阔绰，这下，英国犯罪调查局盯上了他，一查账，账都不对。于是有了这场“和解秀”，苏炳海交出9套房产、3具恐龙化石和一堆中国艺术品，总值2700万英镑。英国政府点头：钱留下，人你走，名义上是司法和解，实质上就是“割肉保命”，他保住了25%的资产，还拿到了一张英国居留卡，但代价是把自己彻底变成了一个可以随时被消费的“金融罪案样本”。新加坡方面也没有客气，虽然撤销了全球通缉令，但态度明确：你永远不能再踏回这片土地，他在新加坡的16亿人民币资产，被彻底充公。这场跨国追逃，像极了一场“高端版打地鼠”：你从东南亚冒头，西欧就来敲你。两国配合默契、出手利落，最后的赢家不是法律正义的象征，而是财政收支的充盈。说白了，这不仅是一场关于洗钱的故事，更是一场“谁更能从黑钱里分杯羹”的较量，苏炳海这类人，靠着灰色地带起家，靠层层洗白过日子，最后却被两套系统一前一后“收割”。这说明一个现实：法律的边界不是不能突破，而是你得看清突破之后，谁在等着你。如果说菲律宾是他起步的跳板，柬埔寨是他扩张的舞台，新加坡是他财富的仓库，那英国，就是他命运的终点站。讽刺的是，他在这四个国家都“投资”过，但每一次投资的回报，都被自己的贪婪和高调给反噬了。苏炳海身上的恐龙化石成了讽刺，亿万年前的生物，如今成了洗钱的道具；几百万英镑的艺术品，在拍卖场上风光无限，其实是非法资金的“马甲”；那些伦敦的公寓，不是避风港，而是“资产坟场”。从“福建帮”的迅猛扩张，到“雷霆行动”的精准狙击，再到英国司法的“技术性吃瓜”，这整个过程拼的不是情节，而是国家机器的效率，当跨国犯罪也开始“全球化”，对抗它的，也必须是全球联手。苏炳海的命运，留给中国的启示并不复杂：别觉得国外是安全屋，也别指望金钱能买断结局，洗钱这种事，早已不是小偷小摸的行径，而是高科技、高组织、高风险的“金融战争”。而中国在这场战争中，必须警觉、主动、精准，不能只做“推手”，更要做“主手”。他最后能在英国“脱身”，不是因为法律仁慈，而是因为他的资产足够“有利用价值”，换句话说，他用自己的钱，买了一个暂时的自由，但也彻底断了“回头路”，再回头，已是“阶下囚”；再冒头，必定被“精准收割”。当初，他靠虚假平台在网络上“骗钱”，如今，他成了现实世界的“反面教材”；当初，他在新加坡住千平豪宅，坐私人飞机，如今，他的孩子们将不得不背负一个“洗钱家族”的标签长大。这不是一场个人悲剧，而是一场时代的切片，苏炳海不过是众多灰色帝国中的一个缩影，今天他被清算，明天可能就是另一个“苏炳海”。苏炳海赌赢了前半生，却在最后一局全盘皆输，几十亿的财富终究没能换来自由的灵魂，反倒成了两国政府的“分红”。这场跨国博弈背后，是全球对洗钱犯罪的新态度：再隐秘的金流，也终有曝光的一天；再奢华的避风港，也终将变成囚笼，钱能买很多东西，但买不到命运的豁免权。
农行无棣县支行:开展反洗钱宣传活动
为提高人民群众防范洗钱风险的意识和能力，引导百姓主动远离洗钱活动，积极参与反洗钱。12月19日，农行无棣县支行开展“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”为主题的反洗钱宣传活动，并走进农村集市，扩大“五进入”覆盖面。农行员工...
从“人际网”到“1040工程”这十多个项目涉嫌传销、诈骗、洗钱!
据网友反馈，该应用无法通过应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，通过虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。4、套牌的“维尔利”APP 虚假理财诈骗。不法分子冒充香港某...
[阳光下的守护]反洗钱课堂进体校!“金融防身术”get~
为进一步提升青少年反洗钱意识和自我保护能力，近日，吉林市公安局昌邑区分局联合吉林银行，走进吉林市体育运动学校，开展了一场生动有趣、内容扎实的反洗钱主题宣传活动。活动前，昌邑区分局兴华派出所与吉林银行吉林分行紧密...
以为赚高薪，结果人都没了，100多具尸体堆满酒店，器官全没。“去尼日利亚打
以为赚高薪，结果人都没了，100多具尸体堆满酒店，器官全没。“去尼日利亚打工，3个月回本，半年买房。”群里这条消息刚弹出来，小李就私信了对方。三天后，他关机失联。3个月后，警方在非洲一家酒店后院翻出100多袋碎骨。DNA比对第47号就是小李，护照还在，腰子没了。这不是恐怖片，是2025年12月刚被端掉的杰西最佳酒店真人真事。老板斯坦利奥帕劳戈把酒店加太平间做成一条龙，楼上接应聘者，地下室直接开膛。警方冲进去时，福尔马林味混着血腥，像走进超大号泡菜坛。最渗人的是墙上的白板。用红笔标着肝x2，角膜x1，肾x1，后面画笑脸，跟外卖备注一样轻松。为啥专挑中国人？一句话，血型记录全，国内体检普及，微信群一张体检截图就能匹配买家。中东、以色列、印度中介直接甩单，一颗肾到岸价400美元，给供体的口头承诺是2000镑加英国绿卡，结果连机场都没到，就被迷倒。斯坦利账本里写着，中国人脂肪少，刀口整齐，缝合省时间。看吧！连犯罪都有KPI，有人觉得出国才危险。其实骗子的钩子早就伸进国内。小李老家在豫南小县城，28岁刚失业半年，之前在建材市场当送货员，一个月挣3000块，要养瘫痪在床的父亲和上学的妹妹，压得他喘不过气。他是在一个“海外务工交流群”看到招聘信息的，中介发的宿舍带空调、食堂有荤菜的照片，还有“月薪3万包机票”的承诺，刚好戳中他的软肋。中介没要学历证明，没问工作经验，只让他拍一张近期体检报告，特意强调“要包含血型、肝肾功能”。小李当时觉得运气爆棚，跟母亲说“去非洲干两年，回来盖新房”，没敢提自己偷偷借了2万中介费，更不知道这份体检报告，会变成他的“器官匹配清单”。他跟着另外7个中国人飞抵拉各斯，落地就被无牌面包车接走，手机当场被收，车门焊死、车窗贴满黑膜，根本看不清外面的路。到酒店时，他瞥见前台登记本上密密麻麻全是中文名字，好多签名的笔画都在发抖，这才慌了神，但想跑已经来不及了。斯坦利的团伙早就摸透了套路，他们在国内几十个微信群撒网，瞄准的就是小李这样急需用钱、又缺乏跨境信息的普通打工人。这伙人背后连着完整的黑色产业链，迪拜的空壳公司负责接单，新加坡的比特币钱包洗钱，连摘器官的设备都是用“二手B超”名义报关的德国灌注机，能让肾脏离体30分钟内保持活性。更让人愤怒的是，这起案件还牵扯出当地官员包庇。尼日利亚部分地区失业率高达33%，年轻人日均收入不到两美元，贫困和混乱成了犯罪的温床，犯罪集团花点钱就能打通关节，让非法交易畅通无阻。警方后来查到，斯坦利的账本里不仅有器官交易记录，还有给当地执法人员的“孝敬费”明细。小李的O型血在黑市最抢手，世卫组织数据显示，O型血器官适配率最高，黑市价格能炒到5万美元一颗。他被迷晕后直接推下地下室，所谓的手术台就是几块拼接的木板，操作的“医生”连执业资格证都没有，纯粹按“订单”摘取器官，全程没有任何麻醉监测。这绝不是孤立案件。联合国2024年报告明确，全球每年有1万多例非法器官交易，中国人已成部分犯罪集团重点目标，核心就是国内体检数据易获取，且很多人对非洲局势和跨境务工规则一无所知。中国驻尼大使馆半年内连发三次提醒，反复强调“包机票、无英语要求、月薪过万”的非洲工签全是骗局。更值得警惕的是，随着东南亚反诈力度加大，一些犯罪团伙已经转移到非洲，把电诈和器官贩卖绑在一起。去年就有东南亚诈骗园区把“猪仔”转卖到非洲的案例，只是公海没信号，没人能曝光里面的惨状。骗子的话术从来没变过，从早年的“东南亚淘金”到现在的“非洲高薪”，本质都是利用信息差和生存焦虑。有人说“不贪就不会上当”，但小李的遭遇告诉我们，当生活逼得人走投无路时，一点虚假的希望都可能让人失去判断力。更该反思的是跨境监管的漏洞。国内对非法务工中介的处罚力度太轻，很多骗子被查后只退中介费，换个名字就能卷土重来；而尼日利亚等国执法力量薄弱，跨境协作难度大，让犯罪集团有恃无恐。保护普通劳动者，既要靠个人警惕，更要靠国家间的联合打击，从源头掐断这条吃人的黑色链条。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。
西宁市公安局城中公安分局捣毁一“跑分洗钱”窝点
本报讯（青海法治报·法眼记者陈文雯）近日，西宁市公安局城中公安分局刑侦大队反诈中队联合西宁市公安局反诈中心捣毁一“跑分洗钱”窝点，抓获以赵某红为首的犯罪嫌疑人7名，查明涉案资金流水约50万元，带破全国多地案件30余...