标签: 空壳公司
英国出手了。一名中国公民，在伦敦的85套房产，总价值8100万英镑，约7.38亿
英国出手了。一名中国公民，在伦敦的85套房产，总价值8100万英镑，约7.38亿人民币，被全部冻结。法院只给3个月时间，必须证明买房的钱完全合法，解释不清，房子直接充公。一位伦敦资深房产中介，近期公开了与苏江波打交道的全过程。没人能想到，这位出手阔绰的“外籍投资者”，竟是中国通缉犯。中介回忆，第一次见到苏江波，是在2023年10月的伦敦写字楼里。他穿着低调西装，全程沉默，只由助理代为沟通购房事宜。开口就要求“核心地段、高端公寓，批量购入，全款支付”。中介当时虽觉反常，却因高额佣金，还是承接了这笔生意。让中介印象最深的是，苏江波从不问房价，也不看房屋内饰。只要地段符合要求，助理当场就能签合同，全程不超过半小时。更奇怪的是，所有购房款都来自一家陌生的英国空壳公司。中介曾询问资金来源，被苏江波的助理严厉制止，语气十分强硬。后来中介才知道，这家空壳公司，只是苏江波藏钱的众多工具之一。苏江波在伦敦注册的12家公司，全是无实际经营的空壳。而他的“外籍身份”，也是花钱买来的，并非真实国籍。英国方面最早注意到异常，其实源于中介的一次无心举报。2025年初，中介因苏江波拖欠一笔大额中介费，迟迟无法追回。他试图联系苏江波，却发现对方早已失联，公司也人去楼空。情急之下，中介向英国反洗钱部门举报，反映了购房资金的异常。这一举报，成了揭开苏江波秘密的关键，也让他被英国警方盯上。调查人员顺着中介提供的线索，很快查到了苏江波的真实身份。他们联系中国警方后，才得知苏江波早已被列入通缉名单。中国警方同步告知，其团伙2019至2021年非法敛财超7亿元。调查人员比对后发现，这笔钱，恰好对应他在伦敦的85套房产总价。随着调查深入，苏江波的敛财和跑路路径，逐步浮出水面。2022年，中国警方加大跨境赌博打击力度，苏江波感到恐慌。他担心自己被查处，开始疯狂转移国内非法所得。他没有直接转移现金，而是通过虚假贸易、地下钱庄拆分出境。为了躲避监管，他花重金办理了圣基茨和尼维斯的投资入籍。同时，他还通过柬埔寨熟人，获取了当地公民身份，双重伪装。换身份后，他立刻前往伦敦，注册空壳公司，为买房做准备。从2023年10月到2024年底，他用一年多时间，扫货85套房产。他买房的速度快到惊人，最多时一周就购入5套高端公寓。苏江波本以为，这样就能把非法资产彻底藏匿，高枕无忧。却没料到，自己的粗心和吝啬，让中介的举报打破了一切。英国调查人员发现，他的空壳公司资金往来极其混乱。资金大多来自东南亚地下钱庄，没有任何合法的经营记录。按照英国法律，这种无法说明来源的大额资产，可依法冻结。2026年3月，英国高等法院正式签发冻结令，查封85套房产。同时给出三个月窗口期，要求苏江波自证购房资金合法。这意味着，他必须拿出完整证据，证明钱的来源清白。否则，这些房产将被依法没收，成为他违法犯罪的代价。中介后来坦言，其实早有疑点，只是当时被高额佣金冲昏了头。苏江波从不留真实联系方式，也从不在英国公开露面。就连签合同，都是助理代签，他本人只在车内等候。如今，中国警方也在同步追查他的下落，布下天罗地网。他背后的犯罪团伙，已有12名涉案人员落网，资金链被拆解。苏江波如今四面楚歌，既不敢回国，也无法在境外安心立足。他费尽心机转移的非法资产，最终成了指证他的关键证据。曾经出手阔绰的“海外投资者”，如今成了四处逃窜的通缉犯。这起事件警示所有人，不义之财终难藏匿，法网恢恢疏而不漏。信源：网易新闻
有网友翻出白冰曾在社交平台晒出的豪宅视频，视频中白冰的豪宅大到他可以在里面骑车绕
有网友翻出白冰曾在社交平台晒出的豪宅视频，视频中白冰的豪宅大到他可以在里面骑车绕行一圈，足足有500平左右，像这样的豪宅他不只一套，价格也都在5000万左右，只多不少。几千万的豪宅说买就买，看起来根本就不差钱，你说他为什么要犯糊涂去偷税漏税逃那911万的税，真是捡了芝麻丢了西瓜。人还是不能存着侥幸心理，总觉得可以瞒天过海，你能瞒得了一时，事后总会被查出来的，就像白冰一样，他从2021年就开始利用空壳公司，大额申报经营收入，以为能瞒过去，没想到在5年后还是被查到了。大家要引以为戒，不要利用漏洞偷税漏税，纳税是每个公民都要尽的义务。
试图以“空壳公司”套取百万元建材
为偿还债务，宋某受中介诱骗成为“空壳公司”法定代表人，参与套取企业建材的犯罪活动。在检察机关的推动下，宋某主动退赔8万元，为被害企业挽回部分经济损失。经上海市青浦区检察院提起公诉，2025年11月17日，法院以合同诈骗...
操纵数十家空壳公司骗取超亿元贷款
利用空壳公司骗取贷款 2018年起，缪某先后通过指使他人注册、收购、代管等方式，实际控制了数十家公司。这些公司明面上互不相干、独立经营，实际上共用同一套员工“班底”。办案检察官徐弘艳翻看卷宗时发现，这些公司都看似...
“空壳”劳务公司成洗钱工具
“空壳公司”初亮相 薛某在成都经营着一家颇具规模的劳务公司，主营劳务派遣业务。2024年5月，一次偶然的机会，他结识了某项目方负责人郑某（另案处理）。在一次饭局闲聊时，郑某说有个赚“快钱”的方法。他提议薛某通过公司的...
“空壳”劳务公司成洗钱工具|今晚九点半
“空壳公司”初亮相 薛某在成都经营着一家颇具规模的劳务公司，主营劳务派遣业务。2024年5月，一次偶然的机会，他结识了某项目方负责人郑某（另案处理）。在一次饭局闲聊时，郑某说有个赚“快钱”的方法。他提议薛某通过公司的...
中水渔业架构大调整:7家子公司提级管理 1家空壳公司注销
000798，简称"中水渔业"）发布公告称，公司董事会审议通过架构调整方案，拟对控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司（持股51%）下属企业实施层级优化，涉及7家子公司提级管理及1家空壳公司注销。此次调整旨在落实国企改革...
操纵数十家空壳公司骗取超亿元贷款
利用空壳公司骗取贷款 2018年起，缪某先后通过指使他人注册、收购、代管等方式，实际控制了数十家公司。这些公司明面上互不相干、独立经营，实际上共用同一套员工“班底”。办案检察官徐弘艳翻看卷宗时发现，这些公司都看似...
140亿的“科技闹剧”：一场关乎底线的较量2026年开年，科技圈本应沉浸在新
140亿的“科技闹剧”：一场关乎底线的较量2026年开年，科技圈本应沉浸在新年的喜悦中，大洋彼岸硅谷的Meta公司工位上，一批特殊工牌却悄然就位，它们的归属竟是国内曾被寄予厚望的AI独角兽企业Manus核心团队。一张价值20亿美元、约140亿人民币的巨额支票已签好，只等肖弘带着团队落地旧金山，完成这场被外界戏称为“科技投诚”的交易。然而，剧情在最关键时刻戛然而止，中国商务部一纸禁令如惊雷般炸响，封死了交易的所有路径，这绝非简单的商业监管，而是对“吃里扒外”行为的精准打击。肖弘和他的Manus，本是一个励志的创业故事。Manus前身是扎根武汉光谷的“蝴蝶效应科技”，在AI行业摸索前行时，获得了真格基金、红杉中国以及腾讯的投资。企业最困难时，湖北省科创引导基金伸出援手，这带着国家温度的“救命钱”，承载着让中国AI技术生根发芽的期望。可谁能想到，这棵被中国悉心培育的“科技幼苗”，长大后竟想连根拔起，连土带水卖给美国。为顺利“卖身”，肖弘团队制定了内部代号为“新加坡洗澡”的计划，在新加坡注册空壳公司，通过复杂股权变更，试图把中国企业的技术和资产“洗”成外资背景。在武汉办公区，服务器日志被清空，中文社交账号注销，早期宣传新闻稿被删除，他们妄图抹掉所有中国痕迹，这种急于撇清关系的姿态，尽显资本贪婪时的无底线嘴脸。更令人愤慨的是他们对员工的处理方式。原本120人的团队，为迎合Meta口味，被强行缩减至40人，只因这40人大脑里装着核心算法，是“行走的硬盘”。而剩下的80名员工，因“不够精英”或“签证麻烦”被无情抛弃。当这些工程师抱着纸箱站在武汉街头，才惊觉自己不过是资本博弈的耗材。Manus准确率高达97%的模型，靠的是千万中国用户日复一日的数据喂养。我们在使用工具润色文档、输入代码时，无形中充当了免费的“数据矿工”。这些带有中国社会特征、职场习惯的数据，是Manus最核心的资产。肖弘却想把这些打包送给对中国实施芯片封锁的Meta，这与“递刀子”无异。Meta作为美国科技霸权的排头兵，在白宫授意下，一边享受技术封锁红利，一边垂涎中国优质算法。肖弘团队“带资进组”的行为，恰似两军对垒时带着自家粮草和地图投奔对方，这种投机心态若不惩治，未来中国科技界谁还愿意踏实研发？好在商务部反应迅速且强硬。2026年1月7日，商务部划出三条红线，清晰宣告中国的技术主权不容侵犯。“技术原产地”红线，依据《出口管制法》，只要核心代码在中国敲出、算法在中国服务器跑通，就刻着中国烙印，想绕过监管搞“变相出口”，不过是自欺欺人。“数据主权”红线，依据《数据安全法》，关键数据出境必须严格评估，肖弘无权把中国人的职场隐私、消费习惯打包送给美国公司，这是对国家信息安全的巨大威胁。“对等反制”红线，既然美方能用国家力量禁止高端芯片流向中国，中国也不会把辛苦培育的AI技术送过去帮其补短板，“单向透明”时代已结束。商务部的这一刀，切断的不仅是140亿的买卖，更是所有“两头通吃”者的幻想。这给所有创业者提了个醒：在大国博弈背景下，商业不是真空地带，追求财富不能丧失底线，走向国际不能出卖灵魂。这起事件反映出极度扭曲的价值观，某些人把国家培养、社会资源、员工付出都折算成支票数字，把“润”当成功标志，把背叛当变通，这种“白眼狼”心态是科技界最毒的肿瘤。科技的竞争残酷，但竞争前提是忠诚。未来中国科技之路还会遇挑战，但只要监管之剑高悬，开发者心中有对土地的眷恋，那些想靠卖国求荣发财的人就永无市场。我们要正告潜伏的投机分子：中国大门向建设者敞开，也绝不会放过背叛者。这140亿的教训，足够贵，也足够深刻。Meta垄断案中西方科技博弈中美大科技公司科技公司纠纷科技圈误会科技公司争端科技巨头争端
空壳公司的“万能购票员”—揭秘涉税中介任钦凤参与团伙虚开增值税专用发票案件
同时，检查人员查询公司资产登记情况，发现这些公司名下均无船舶、机械等与其主营业务相匹配的资产，这些证据进一步证实，涉案12家公司不具备实际生产经营能力，空壳特征明显。检查人员进一步分析梳理涉案公司全部的发票数据，...
利用空壳公司非法获取个人信息3.7万余条,5家企业列入经营异常名录
2023年12月14日，天河区检察院向区人社局、区市监局分别制发检察建议，督促人社部门加强对网络招聘平台的监管，督促市监部门加大力度整治“空壳公司”和虚假人才招聘广告，推动共同履行保护求职者信息安全的职责，规范行业治理...
利用空壳公司非法获取个人信息3.7万余条,5家企业列入经营异常名录
2023年12月14日，天河区检察院向区人社局、区市监局分别制发检察建议，督促人社部门加强对网络招聘平台的监管，督促市监部门加大力度整治“空壳公司”和虚假人才招聘广告，推动共同履行保护求职者信息安全的职责，规范行业治理...
“空壳”劳务公司成洗钱工具
“空壳公司”初亮相 薛某在成都经营着一家颇具规模的劳务公司，主营劳务派遣业务。2024年5月，一次偶然的机会，他结识了某项目方负责人郑某（另案处理）。在一次饭局闲聊时，郑某说有个赚“快钱”的方法。他提议薛某通过公司的...
“空壳”劳务公司成洗钱工具
“空壳公司”初亮相 薛某在成都经营着一家颇具规模的劳务公司，主营劳务派遣业务。2024年5月，一次偶然的机会，他结识了某项目方负责人郑某（另案处理）。在一次饭局闲聊时，郑某说有个赚“快钱”的方法。他提议薛某通过公司的...
迅雷前CEO陈磊的操作，我看完直接懵了。他把公司200多万，用来聘“区块链技
迅雷前CEO陈磊的操作，我看完直接懵了。他把公司200多万，用来聘“区块链技术顾问”——结果是情人董鳕老家的两个农民亲戚。更狠的是，他搞了家空壳公司，一分钱本金没有，反手从迅雷划走快2亿“带宽费”。这家公司连个正式员工都没有，所有收入全靠迅雷，官网还是迅雷团队免费维护的。法人还找了代持，绕了三层关系，生怕查到自己头上。最绝的是被罢免前一刻，他突然裁了30多个核心技术骨干——让他们拿着迅雷的巨额赔偿金，转头就成了自己空壳公司的员工。他和董鳕的关系全公司都知道，直接把自己近400万报销款打她账上，还单独开了“每月额外报销”的口子，又划走500多万。这边他们变着法儿掏公司钱，那边迅雷普通员工在年会上，为了点领导的“认可”，站成一排唱了20分钟颂歌。这哪是经营公司？是把员工的血汗钱，变着法儿往自己和情人兜里塞。什么“夫妻店”？分明是拿公司当私人金库，连脸都不带遮的。你们见过最离谱的公司蛀虫是什么样？评论区聊聊，我倒要看看还有没有比这更刷新下限的。
迅雷前CEO陈磊，真把公司当提款机了。你绝对想不到他的操作有多“丝滑”——
迅雷前CEO陈磊，真把公司当提款机了。你绝对想不到他的操作有多“丝滑”——用公司200多万雇的“区块链顾问”，竟是红颜知己老家的两个农民亲戚；自己开了家空壳公司，一分本金没有，反手从迅雷划走快2亿“带宽费”。这公司有多空？连个正式员工都没有，官网还是迅雷团队免费维护，法人绕了三层代持。更绝的是被罢免前一刻，他一口气裁掉30多个核心技术骨干，让他们拿着迅雷的巨额赔偿金，直接转投自己的空壳公司。他和女高管董鳕的关系早不是秘密，自己近400万报销款全打她账上，还开了“每月额外报销”的口子，又划走500多万。而迅雷的普通员工呢？年会上为了点领导的“认可”，站成排唱20分钟颂歌。拿着员工血汗钱给情人亲戚“精准扶贫”，这哪是做企业，分明是把公司当自家金库霍霍。你们见过这种吃相难看的高管吗？评论区聊聊，咱避避坑。
迅雷这事，水比想像的深多了。那前CEO陈磊，用一家空壳公司，差点把整个公司掏空
迅雷这事，水比想像的深多了。那前CEO陈磊，用一家空壳公司，差点把整个公司掏空我无法理解的是，他如何通过一家“三无公司”转走近2亿。内部调查显示，供应商“兴融合”是他用三层股权代持遥控的。公司没人员、没资质，全部收入都来自迅雷子公司支付的“带宽费”，连官网都是迅雷团队无偿维护的。更绝的是，他被罢免前，突击裁掉30多名核心骨干，让他们拿完高额赔偿，转身就成了这家“体外公司”的员工。他和那位同样已婚的高管董鳕，关系更是公开的秘密。两人把公司当成了自家金库：陈磊让财务把自己所有报销款打给董鳕，累计近400万；还单独给她“每月额外报销”特权，又划走500多万。最荒唐的是，他们曾用公司200多万，聘请两位“区块链技术顾问”，事后发现竟是董鳕在黑龙江老家的农民亲戚。现在一想到，当年那些拼命加班的员工，在年会上被迫齐唱20分钟颂歌只为“被认可”，就觉得无比讽刺。你们身边，有这种“夫妻店”搞垮公司的事吗？
多地清退“空壳”“失联”机构!小贷行业出清进入深水区
2025年1月，国家金融监督管理总局发布的《小额贷款公司监督管理暂行办法》明确，对“失联”或“空壳”小额贷款公司，省级地方金融管理机构应当向社会公示，公示期满无异议的，引导相关公司到市场监管部门办理名称、经营范围...
开400家“空壳公司”在平台“刷空气”获利超百万!宁波破获“空地套现”新型诈骗!
今年10月，某头部互联网平台向分局报案，称有团伙通过批量注册公司主体成为小程序开发商，招募员工以虚假广告浏览套取平台广告分成。接报后，分局成立专案组立即启动多维度侦查，逐步厘清了该团伙的组织架构与作案模式。经查，...
原力数字IPO:通过供应商向高管发放薪酬超400万,超26%离职率叠加与“空壳”供应商交易引关注
其中，南京斑马影视动画制作有限公司及2022年前五大供应商厦门漫行者科技有限公司与上海旭点广告有限公司均被曝参保人数与人员规模为零，呈现“空壳”特征。不容忽视的是，此次护航原力数字IPO的中介机构屡踩监管“红线”。...
厂二代接班遭遇空壳公司、失明父亲与新疆行程
厂二代是接班还是接锅# 你以为厂二代回家接班是“享福...羊毛大衣公主回家就只有一个空壳公司，还有快失明的老父亲，毛巾少爷分分钟出发新疆特种兵行程五天三城完成n个任务，甜品少主放弃硅谷码农工作回厂面对的是无数个难题！
数字亮剑揪出413家“空壳公司”
为凝聚合力、促进源头治理，经开区检察院与区市场监管、税务、人社、公安等部门联合出台《关于建立“空壳公司”治理协作配合工作机制的实施意见（试行）》，共同推进“空壳公司”治理常态化、动态化，实现多元共治的社会治理...
