标签: 诈骗案
案“鉴”一份奇怪的文书与一桩隐藏的诈骗案
来源:身边24小时 2024年8月，江苏省南京市浦口监狱给江苏省盐城市亭湖区检察院发函，为服刑人员韩某提请减刑，询问其是否缴清了法院判决的罚金和退赃款。在核查材料时，一份“亭湖区...这份奇怪的文书牵出了一桩隐藏的诈骗案…
运城公安破获一起连环婚恋诈骗案,涉案45万余元
12月10日，运城市公安局向社会发布信息，警方成功侦破一起以婚恋为名实施的连环诈骗案，目前，任某某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。2024年7月，26岁的河津市民原某通过网络结识了自称在北京某医院工作的任...
运城公安破获一起连环“婚恋”诈骗案涉案45万元
近日，河津市公安局破获一起“婚恋”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人1名，涉案资金45万余元。案情回顾 10月27日，河津市公安局接到群众原某报案，称其被任某某以婚恋名义诈骗40余万元。接到报案后，民警随即对原某提供的转账记录和聊天...
#台军爆出最严重集体涉诈案#【台军爆出最严重集体涉诈案，“涉案人若全遭汰除，近乎
#台军爆出最严重集体涉诈案#【台军爆出最严重集体涉诈案，“涉案人若全遭汰除，近乎被消灭一个连”】台“马祖防卫指挥部”近日爆出台军有史以来最严重的“诈骗集团入侵事件”，引发岛内关注。有岛内网民嘲讽称，相关防区已沦为“诈骗园区第二代”。据台湾《联合报》9日报道，该案源头可追溯至此前启动的“可疑账户预警中心”机制，银行通报多个账户出现异常金流，疑涉及洗钱及逃漏税。项目小组追查发现，“马防部”队内几名士官以经营虾皮网站需要账户为由，私下以“一对一”的单线方式，利诱士兵以每月3000—5000元（新台币，下同）的报酬，提供账户供诈骗集团使用。此外，据台湾《联合报》8日报道，该案涉案层级最高达上尉。“马防部”日前接到检举后，立刻配合督察单位等对士兵进行全面清查，结果查出67人涉案。他们中的部分人已退役，仍在役者有31人，分属4个单位，本月1日已有第一批3人被汰除。令军方不解的是，驻守马祖的台军每个月可以领取三级加给（补贴）约9700元，而且岛上生活简单，日常生活消费花不了多少钱，为何他们还会为了几千元甘愿被诈骗团伙利用。有分析认为，诈骗团伙以“出租、每月固定报酬”作为包装，加上牵线者本身就是现役士官，士兵的心理防线被击溃。国民党“立委”徐巧芯感叹，涉案人士为了每月几千元收入铤而走险，恐将全数退伍汰除，很多人甚至服役长达17年以上。徐巧芯认为，该案不仅严重影响台军战力，更重创台军形象。台湾中时新闻网报道称，根据岛内新修正的“洗钱防治法”，若没有正当理由收集别人的银行账户、虚拟平台交易账户等，恐面临5年以下徒刑；无故提供账户予他人使用者，将处3年以下有期徒刑。而台军士兵将面临比一般民众更严重的后果——除了一般刑事法律的审判与处罚，还会受到军方双重审查，可能面临汰除等行政惩处，甚至影响退俸权益与升迁。民众党“立委”林忆君8日称，此事件牵涉台军体系的纪律破口，更暴露民进党当局在防诈与台军管理上的重大缺口。曾任桃园地检署检察官、现任律师陈彦价说，过去他担任军法组检察官，每月侦办案件中，每十件至少有一至二件是职业军人涉案，多涉“提供人头账户”，比例不低。陈彦价称，近年台“国防部”为了留人，提高台军士兵待遇，但仍有不少台军士兵会涉诈欺案。对于此次台军士兵涉诈案件，岛内网民嘲讽“打仗不行，诈骗倒厉害”“诈骗之岛的名称是有根据的”“马祖防卫指挥部已经沦为诈骗第二园区”。台湾中时新闻网8日称，这起台军近年来最严重的集体涉诈案，凸显出台军针对防诈的内控已完全失能。涉案的60多人未来如果全遭汰除，“近乎无声无息被消灭一个连，对马祖战备将产生极大影响”。台湾《联合报》9日报道称，台军惊传士兵“集体卷入诈骗”，暴露台军内部管理问题之严重、程度之荒唐，确实已到匪夷所思的地步。深层来看，因为长期缺员，台军对招募乃至日常管理都抱着睁一眼闭一眼的心态，“捡到篮内就是菜，凡事能过且过，滥竽充数比没人好”。如今闹出大丑闻，“制定相关政策，把留营率当成KPI的高层，是不是也该负责任？”据香港新闻网8日报道，台湾诈骗猖獗，因而在国际社会被冠上“诈骗之岛”称号。近年来，台湾诈骗案数量和被骗金额节节上升，据台媒此前报道，过去一年全台因诈骗造成的财产损失约1200亿元，反映出民进党当局“打诈”成效不彰。（环球时报特约记者陈立非）
#缅北四大家族重要逃犯被通缉#【转发！#通缉100名涉电诈在逃人员#】为依法严厉
#缅北四大家族重要逃犯被通缉#【转发！#通缉100名涉电诈在逃人员#】为依法严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪，切实维护人民群众财产安全和合法权益，近日，公安部发布通缉令，公开通缉100名电信网络诈骗犯罪在逃金主和骨干，其中包括吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等缅北“四大家族”犯罪集团重要逃犯。经查，近年来，吴启平、吴清正、傅小滨、欧长华等犯罪嫌疑人在境外势力庇护下，组织招募人员，长期实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大，性质极其恶劣。特别是公安部部署开展打击缅北涉我犯罪专项工作以来，在公安机关严打高压态势下，上述犯罪嫌疑人仍不收敛、不收手，继续大肆组织实施违法犯罪活动。该批在逃人员犯罪事实清楚、证据确凿充分，浙江杭州、温州，福建泉州、龙岩，河南平顶山，广东深圳，云南昆明和重庆等地公安机关决定对其进行公开悬赏通缉。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人认清形势，悬崖勒马，主动投案自首，争取宽大处理。同时，希望社会各界和广大人民群众积极举报，协助抓捕犯罪嫌疑人。对提供有效线索和协助抓捕的有功人员，公安机关将依法予以保护和奖励。（央视）#悬赏20万元通缉电诈人员#
“内部渠道,包过拿证?麻城警方破获资格证诈骗案!
近日，麻城市公安局夫子河派出所接到群众报警后，联合刑侦大队缜密侦查，成功侦破一起以办理资格证为名的系列诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人李某。2025年5月，麻城市夫子河镇居民尹某焦急地来到夫子河派出所报案，称其被一名男子以...
[环球财经]明尼苏达州系列社会福利诈骗案震动美国
新华财经洛杉矶12月6日电（记者黄恒）美国明尼苏达州的系列社会福利诈骗案近日不断曝光，涉案金额迅速扩大，震惊全美，并引发一场政治风波。据美国媒体报道，这些诈骗案目前进入起诉阶段的已有三起，涉及一个非营利组织，名为...
美国明尼苏达州系列社会福利诈骗案涉案金额超10亿美元
美国明尼苏达州的系列社会福利诈骗案近日不断曝光，涉案金额迅速扩大，震惊全美，并引发一场政治风波。据悉，这些诈骗案目前进入起诉阶段的已有三起，涉及一个非营利组织，名为“喂养我们的未来”。法律文件显示，该组织仅在...
