泰国警方逮捕中国诈骗犯等4人,通过走私黄金洗钱
泰国曼谷警方近日破获一起由中国嫌犯主导的跨境诈骗案，逮捕了4名嫌疑人，并缴获价值约270万泰铢的金条。泰国警方表示，该团伙通过将诈骗所得兑换成黄金并走私出境的方式洗钱。泰国皇家警察厅在接获有关可疑黄金交易的情报后，...
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中国“妖姬”卷走470亿成英史上最大诈骗犯?骗走13万老人养老钱
据她自己表示，直到2018年因犯协助洗钱罪英国被警方逮捕，自己才得知雇主不是什么身份神秘的富婆，而是携款潜逃的诈骗犯。警方还发现，钱志敏在利用温简给自己洗钱时，还计划购买位于塞尔维亚附近一个名为利伯兰（Liberland）...
男友提“10万彩礼”上门,女子感动转账2万元,没想到竟是“练功券”法院:犯诈骗罪,判刑1年
2025年8月18日，经阳新县检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处柯某某有期徒刑一年，并处罚金四千元，同时责令退赔被害人全部经济损失。2024年12月10日，明女士在某交友APP上匹配到了一名男士。两人聊得很投缘，很快加了微信。男士...
犯欺诈发行证券罪 金通灵被判处罚金800万元
上证报中国证券网讯（记者孙忠）金通灵9月30日晚间公告，因犯欺诈发行证券罪，公司被判处罚金800万元，多位涉案人员被判有期徒刑。此前经依法审查查明相关事实，检察机关认为，金通灵作为依法负有信息披露义务的公司，连续六年...
ST起步犯欺诈发行证券罪,一审被判处罚金1000万元,此前已被中国证监会罚5700万元
9月24日，ST起步（603557.SH，股价2.48元，市值15.46亿元，即起步股份）公告称，公司于9月23日收到浙江省丽水市中级人民法院（以下简称“丽水中院”）出具的一审《刑事判决书》，公司犯欺诈发行证券罪被判处罚金1000万元。...
缅北诈骗犯的报应来了！在我国政府的大力打击和果敢同盟军持续攻击下，现在的诈骗犯成
缅北诈骗犯的报应来了！在我国政府的大力打击和果敢同盟军持续攻击下，现在的诈骗犯成了没人接收的无国籍人员。昨日，云南瑞丽国门处，缅甸警方将一名诈骗犯移交中方时不被接收，原因是其超限未回而早已被我国注销了户籍，但...