标签: 非法集资
英国警方公开女商人钱志敏被捕画面!在国内非法集资后携6.1万枚比特币出逃英国,曾一次性花12万英镑购入两块...
钱志敏用非法集资来的钱购买了6.1万枚比特币，然后逃到英国。2018年，钱志敏因试图用比特币购买豪宅引起英国当局注意，警方冻结了那6.1万枚比特币。而钱志敏在逃亡近六年后于去年4月被捕。本月10日在伦敦南华克法院举行的量刑...
法院查封的商铺公然出售,“宁夏最大古玩字画市场”烂尾,150万购房款变非法集资,400户家庭钱房两空
2016年他掏空积蓄150多万买的两间商铺，不仅没等来开业盈利，反而在交房时发现商铺早被法院查封，如今购房款还被认定为“非法集资款”，退钱无门。...多次找开发商无果后，只能集体向公安经侦大队报案，指控开发商涉嫌房产诈骗。...
工行衡水故城支行:防范非法集资宣传走进敬老院
近日，工行衡水故城支行积极履行社会责任，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，联合县金融办、县民政局，共同走进故城县中心敬老院开展防范非法集资主题宣传活动，切实提升老年群体对非法集资活动的识别和防范能力...
太原老年朋友“免费福利”别乱享以免掉入非法集资的陷阱
日前，山西省防范和打击非法集资公众平台发布警示案例，提醒广大老年朋友面对“免费福利”要提高警惕，以免掉入非法集资的陷阱。近日，一起典型诈骗案件的披露引起了广泛关注。王某等人以提供“免费火锅”为诱饵，搭建线下实体...
钱志敏430亿非法集资潜逃,比特币洗钱案英国受审
钱志敏的非法集资案，最痛的是那些掏空家底投钱的普通人。有受害者哭着说，自己攒了20年的养老钱、孩子的留学费，全打了水漂。她用“月息3分”的高回报当诱饵，本质是拆东补西的庞氏骗局。跑路时卷走430亿，换成比特币藏到国外...
警方通报“钱志敏国内非法集资430亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国”继续跨境追逃追赃
当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，...
广园社区开展户外非法集资宣传活动筑牢居民“钱袋子”安全防线
雨湖融媒10月28日讯（通讯员刘渡）为提升辖区居民防范非法集资意识，远离金融诈骗陷阱，10月28日，昭潭街道广园社区在陈功广场开展“警惕非法集资守护财产安全”户外宣传活动，覆盖居民300余人次。活动现场，社区工作人员与...
警惕宗族宗亲领域非法集资风险
呼吁消费者增强风险防范意识，警惕宗族宗亲领域非法集资风险，谨记“高利保本是陷阱、保本高收益是金融诈骗”。近年来，一些宗族宗亲会未通过民政部门审批擅自设立、组织运作不规范，一些发起人通过宗族宗亲会以公益之名设下...
昆明经开区洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传
近日，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传活动。活动采用主题讲座与实地宣讲相结合的模式，成功扩大了防范非法集资知识的覆盖面，有效提升辖区群众的风险识别能力。主题讲座聚焦老年...
大“申”说辟谣|这类投资项目是非法集资,请谨慎!
近日，农业农村部发布风险提示，有不法分子假借农业农村现代化投资建设等名义，通过所谓的“中国三农”APP等线上渠道面向群众开展非法集资。诈骗分子一方面利用群众对党和政府推动“三农”发展的信任与期待，冒充工作人员、...
济宁高新区洸河街道冠亚社区开展防范非法集资宣传活动
活动现场，冠亚社区工作人员和志愿者通过播放防范非法集资宣传片的形式，向居民讲解了非法集资的特征、表现形式、常见手段以及危害后果，提醒居民远离非法集资，同时，告知居民在发现非法集资行为时要及时拨打电话报警，避免...
防范非法集资|守住“钱袋子”护好幸福家
活动现场，干警聚焦中老年群体等重点人群，通过发放普法宣传单、提供面对面法律咨询等形式，深入普及非法集资相关法律法规，拆解常见诈骗套路，并细致讲解防骗指南。这些贴近群众的普法行动，让大家清晰认识到非法集资的严重...
免费火锅骗4200万养老钱!为啥定集资诈骗不是非法集资?律师解读
首先，网友可能会好奇为什么不定非法集资罪而定 集资诈骗罪，这两个罪名有什么区别？其实 非法集资 通常指未经许可向社会公众吸收资金的行为，行为人是打算还本付息的，其 本质目的是借用。而 集资诈骗 强调主观上具有非法占有...
获刑12年!原金融办主任大搞P2P,虚构百家空壳公司,非法集资超10亿!
对此，重庆市第一中级人民法院认为，罗某等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在重庆第一中院看来，在案证据证实，三人在利用财神在线平台开展P2P业务过程...