标签: 非法集资
许家印捅下的窟窿，到底有多大？说出来你可能不敢信。 他非法募资约921亿，其
许家印捅下的窟窿，到底有多大？说出来你可能不敢信。他非法募资约921亿，其中340亿至今没能兑付，牵扯超过10万普通老百姓，很多人一辈子的积蓄打了水漂。为了从银行套取贷款，他硬生生虚增了5640亿的收入，这个数字，超过了全国一大半地级市一年的GDP。而恒大的总债务，更是高达令人瞠目结舌的2.44万亿。2.44万亿是什么概念？如果一个人每天花1个亿，不吃不喝不睡觉，要花整整67年才能花完。就算把中国排名前10的富豪的全部身家加起来，都填不上这个窟窿。更让人愤怒的是，这个窟窿根本不是什么天灾，而是彻头彻尾的人祸。是许家印和他的恒大高管团队，用十几年的时间，一步步精心编织出来的惊天骗局。为了维持这个骗局不被戳破，他们无所不用其极，最疯狂的就是财务造假。证监会查明，2019年和2020年这两年，恒大地产通过伪造销售合同、提前确认收入等手段，累计虚增收入5641亿元，虚增利润超过900亿元。也就是说，恒大当时公布的财报里，有一半以上的收入都是假的。他们把一个早已资不抵债的空壳公司，包装成了中国房地产行业的龙头老大。靠着这些虚假的财报，恒大从银行拿到了数千亿的贷款，从股市圈走了数百亿的资金，还发行了5期合计208亿元的债券。可这些从老百姓和银行手里骗来的钱，并没有全部用来盖房子。很大一部分，被许家印用来搞所谓的“多元化扩张”。他砸了几千亿搞恒大汽车，折腾了这么多年，至今没造出几辆能正常卖的车。他每年砸几十亿搞恒大足球，拿了一堆冠军，却成了一个只进不出的烧钱无底洞。他还跟风搞矿泉水、搞粮油、搞新能源，什么热门就搞什么，最后全都是一地鸡毛。更过分的是，还有大量的资金，被许家印和高管们中饱私囊，过上了穷奢极欲的生活。许家印在全球各地拥有几十套顶级豪宅，私人飞机、豪华游艇一应俱全。他的一顿私人晚宴，可能就够一个普通家庭活好几年。甚至在恒大已经暴雷、无数投资者血本无归的时候，他还在偷偷转移资产，把60亿美元的分红转到了自己的境外家族信托里。而那些相信了恒大、把一辈子积蓄投进去的普通人，却陷入了万劫不复的境地。很多恒大的员工，被公司强制要求购买恒大理财，说这是“内部福利”。结果暴雷之后，他们不仅丢了工作，连自己和亲戚朋友的钱也拿不回来。还有很多退休老人，一辈子省吃俭用攒下的养老钱，听了理财经理的忽悠，全部买了恒大的产品。现在他们只能每天以泪洗面，不知道自己的晚年该怎么过。比理财受害者更惨的，是那些买了恒大期房的业主。全国有几百万个家庭，掏空了六个钱包，背上了几十年的房贷，却住不上自己的房子。他们每个月要按时给银行还贷款，还要花钱租房子住，承受着巨大的经济和精神压力。很多人因为烂尾楼的事情，家庭破裂，人生彻底被改变。正义虽然迟到，但绝不会缺席。就在几天前，也就是2026年4月13日到14日，广东法院对恒大集团、恒大地产集团及许家印案进行了公开开庭审理。公诉机关指控许家印犯有非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款等八项罪名，覆盖了资金端、金融端、资本市场和公司治理的所有层面。面对铁证如山的证据，许家印当庭表示认罪悔罪。法庭宣布，本案将择期宣判。在此之前，恒大财富非法集资案已经二审宣判，主犯杜亮等人因集资诈骗罪被判处无期徒刑，其余17名高管也分别获刑。法院查明，恒大财富所谓的“商铺收益权”“供应链金融”产品，对应资产虚增率高达83%，本质就是一个自融资金池。921亿募资中，有724亿被挪用填补恒大债务、境外分红及高管奢侈消费。证监会也早已对恒大地产开出了41.75亿元的史上最大罚单，对许家印处以4700万元的顶格罚款，并采取终身证券市场禁入措施。许家印名下价值约550亿元的全球资产，也已经被香港高等法院冻结并接管，他苦心经营的境外家族信托也被成功击穿。当然，判决只是第一步。老百姓最关心的，还是自己的钱能不能拿回来，自己的房子能不能住上。国家早已出手，成立了专门的工作组，统筹推进恒大的风险处置工作。各地政府也成立了保交楼专班，通过设立专项借款、盘活闲置资产、引入国企接手等方式，全力推进烂尾楼复工交付。截至目前，全国已经有超过160万套恒大的房屋实现了交付。虽然还有不少项目因为资金缺口问题进展缓慢，但至少已经看到了希望。对于那些理财受害者，相关部门也在全力追赃挽损，尽可能挽回他们的损失。许家印捅下的这个天大窟窿，需要很长时间才能慢慢填上。但我们相信，在国家的有力处置下，在全社会的共同努力下，那些受伤害的老百姓，最终会得到一个公道。
法治护航平安家园!端州检察联合双东南社区开展“禁毒+反非法集资”普法宣传
为筑牢社区法治安全防线，切实提升居民识毒防毒、防范非法集资的意识和能力，近日，端州区检察院联合双东南社区，开展以“健康人生绿色无毒・远离非法集资守护财产安全”为主题的普法宣传活动，将法律知识送到群众“家门口”。...
端州检察联合双东南社区开展“禁毒+反非法集资”普法宣传
为筑牢社区法治安全防线，切实提升居民识毒防毒、防范非法集资的意识和能力，近日，端州区检察院联合双东南社区，开展以“健康人生绿色无毒・远离非法集资守护财产安全”为主题的普法宣传活动，将法律知识送到群众“家门口”。...
防非打非|太平人寿信阳中支党支部开展防范非法集资金融宣传主题党日活动
为切实筑牢岁末年初金融安全防线，守护人民群众财产安全，2月25日，太平人寿信阳中支党支部组织党员志愿者与消保宣传骨干，走进信阳市平桥区中山铺开展防范非法集资主题宣传活动，以党建引领金融知识下沉，把防非反诈“干货”...
农行淮滨县支行扎实开展防范打击非法集资宣传活动
近日，农行淮滨县支行组织开展以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的集中宣传教育活动，通过多形式、广覆盖、接地气的宣传方式，营造全民抵制非法集资的浓厚氛围。活动现场，工作人员通过悬挂宣传横幅、摆放宣传展板、发放宣传...
新春送法进公园守护群众“钱袋子”—南山区人民法院开展防范非法集资宣传活动
为进一步提升广大群众防范非法集资的意识和能力，守护好人民群众的“钱袋子”，助力大家度过一个平安、祥和、幸福的新春佳节，南山区人民法院刑事审判庭组织干警走进五指山公园，开展以“防范非法集资建设美好家园”为主题的...
济宁高新区洸河街道黄庄社区开展防范非法集资宣讲活动
2月25日，济宁高新区洸河街道黄庄社区开展防范非法集资宣讲活动，旨在切实守护居民财产安全。黄庄社区防范非法集资宣讲活动现场 活动现场，宣讲员张莉莉围绕非法集资的核心特征、常见套路及潜在危害，结合典型案例以案说法，...
工行阳新支行扎实开展岁末年初防范非法集资宣传教育活动
近日，工行阳新支行积极开展岁末年初防范非法集资宣传教育活动，全力守护人民群众的“钱袋子”。岁末年初是非法金融活动的高发期，工行阳新支行高度重视此次宣传教育工作，组织召开专项工作会议，结合县域实际，制定了周密的...
盘龙法院防范非法集资微电影《疯狂“造梦家”春节上线
为切实守护群众“钱袋子”，筑牢防范非法集资安全防线，在新春佳节到来之际，昆明市盘龙区人民法院首部防范非法集资主题微电影《疯狂“造梦家”》重磅首发。这是盘龙法院为广大市民精心准备的“法治新春礼”。影片把法律知识...
防范和处置非法集资条例
第三十条对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的，还可以根据情节轻重责令停产停业，由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书；对其法定代表人或者主要负责人、直接...
守住钱袋子・过好幸福年|警惕跨境债券投资领域非法集资陷阱
二、跨境债券投资领域典型非法集资陷阱 基本案情：投资者通过朋友认识一名自称在香港公司工作的人员，该人员声称公司持有香港正规牌照，能提供场外期权投资服务，并承诺高额回报。投资者在深圳办公点签署协议并转账期权费至该...
江西省新余市市场监管局做好“四人”防范和处置非法集资
中国质量新闻网讯近年来，江西省新余市市场监管局以“靶向宣传+源头防范+精准查处+协同作战”为抓手，以“零容忍”姿态防范和处置非法集资，守护群众财产安全。靶向宣传，做群众防骗的“吹哨人”。结合日常监督检查，通过上门...
新春送法进社区!漯河市中级人民法院开展防范非法集资暨防诈骗活动
为提高广大群众对非法集资的防范意识和反诈能力，守护好人民群众的“钱袋子”，让大家度过一个平安、祥和、幸福的新春佳节，2月3日，漯河市中级人民法院刑三庭干警深入海河社区日间照料中心，开展“防范非法金融建设美好家园”...
现在大多数的网贷平台，和黑灰产、电信诈骗、暴力催收、高利贷、非法集资存在密切的联
现在大多数的网贷平台，和黑灰产、电信诈骗、暴力催收、高利贷、非法集资存在密切的联系，铺天盖地的广告和链接，足够让普通人在毫不知情、虚假宣传诱导下在手机上就背负一生都还不清的债务。网贷网贷公司网贷机构网贷犯罪案例征信黑贷款P2P网贷金融黑灰产
普法进商圈 防“非”护民安—前郭法院开展防范非法集资普法宣传活动
为进一步提升社会公众对非法集资的识别与防范能力，引导群众自觉远离非法金融活动，切实保障人民群众财产安全，1月29日下午，前郭县人民法院刑事审判庭法官干警走进辰兴购物公园，开展以“筑牢防非‘防火墙’、守护家庭‘幸福...
山西省防范和打击非法集资公众平台提示:“职业背债”是陷阱
日前，山西省防范和打击非法集资公众平台根据国家金融监管总局金融消费者权益保护局信息发布风险提示，广大消费者要提高警惕，远离“职业背债”陷阱。目前，“职业背债”陷阱的主要套路包括： 虚假宣传引诱。以“无需还款即可...
中国人寿武强支公司开展防范非法集资宣传活动
近日，为提高公众风险防范意识，中国人寿武强支公司在武强县体育场附近街道开展了防范非法集资宣传活动。活动现场，工作人员通过发放宣传页和搭建宣传台的形式与广大群众面对面的交谈、心贴心的交流，重点宣讲金融知识和相关...
中原银行开封东泰支行开展“防范非法集资 守护财产安全”主题宣传活动
为深入贯彻落实防范非法集资工作相关部署，进一步增强广大客户金融风险防范意识，切实筑牢金融安全防线，守护群众财产安全，近日，中原银行开封东泰支行组织开展“防范非法集资守护财产安全”主题宣传活动，以实际行动践行责任...
济宁高新区柳行街道开展防范非法集资宣传活动
防范非法集资宣传活动现场 大众网记者刘钰通讯员徐逸飞闵星济宁报道 1月22日以来，济宁高新区柳行街道围绕“迎春送暖”系列春节志愿服务开展防范非法集资集中宣传活动，旨在助力宣传工作的精准化和有效化。柳行街道立足居民...
开展防范非法集资宣传活动
本报讯近日，农业银行鞍山台安支行联合台安县财政局、台安县金融监管局、西佛镇政府及多家金融机构，在台安县西佛镇农贸市场开展以“送防知识赶百场平安大集”为主题的防范非法集资暨平安建设知识宣传活动，将金融知识精准送到...
以“禅易投资法”行非法集资,千亿玄学投资骗局覆灭
福田区人民检察院也称，经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地从事非法集资犯罪的被告人唐吉强、朱云雷等50人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民...
文旅普法|警惕旅游领域非法集资陷阱
他们打着免费旅游的旗号，实际上却在进行非法集资活动。案例警示 游客张先生来到某旅行社咨询旅游事宜，业务人员推荐储值会员享受免费旅游，张先生在业务人员的游说下进行了充值，并参加了旅行团。途中夹杂了大量的介绍投资...
汉丰街道金州社区开展反电诈及非法集资宣传活动
活动中，网格员采取入户宣传与楼院宣讲相结合的方式，用通俗易懂的语言为居民讲解电信诈骗的常见手段、非法集资的典型特征，并结合真实案例剖析作案套路，提醒居民做到“不轻信、不透露、不转账”，遇到可疑情况及时联系社区或...
高淳法院开展 惩治与防范非法集资专题法治讲座
刘鹃以非法集资刑事案件的审理情况为引入，深入讲解了非法集资相关的法律规范、核心特征等内容，并结合典型案例揭露非法集资常见的“幌子”。此外，还围绕《防范和处置非法集资条例》，重点讲解了非法集资监测预警和处置的相关...
又一金融大佬被抓,非法集资超9亿
在广东省中山市公安机关立案侦办周某某等人以“4折解债”代理维权为名实施的非法集资案中，犯罪嫌疑人周某某等人2023年3月以来，成立多家关联公司，在不具备对接任何银行及不良资产处置公司资质的情况下，以召开线下推介宣传会...
多措并举织密防线凝心聚力守护平安—恒丰银行临沂分行扎实开展防范非法集资宣传活动
为切实提升社会公众风险防范意识，遏制非法集资违法犯罪活动蔓延，守护人民群众财产安全，恒丰银行临沂分行以“普及金融知识、防范金融风险”为核心，创新宣传形式、拓宽覆盖范围，多措并举构建全方位、多层次的防范非法集资...
大英法院开展防范非法集资普法宣传活动
12月15日，大英法院干警来到朝阳广场支起普法小摊，开展防范非法集资普法宣传活动，不仅免费送防骗“宝典”，还现场开课教大家识别那些“天上掉馅饼”的套路。活动现场，干警通过设置咨询台、发放宣传手册、现场答疑解惑的形式...
守住“养老钱”幸福享晚年—赤岗路社区开展老年人防范非法集资专题宣传活动
为切实守护辖区老年人的“钱袋子”，提高老年群体对非法集资的识别能力和防范意识，12月12日，赤岗路社区以“守住养老钱，幸福享晚年”为主题，组织开展了老年人防范非法集资专题宣传活动，吸引了辖区50余名老年人参与。...
防范非法集资宣传—非法集资的主要表现形式
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，主要有以下几种形式： 1.设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;2.以发行或者转让股权、债权，募集基金，...
防范非法集资宣传—非法集资的常见手法
为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应...
防范非法集资宣传—非法集资常见套路
转自：安庆新闻网 1、装点公司门面，营造实力假象。不法分子往往成立公司，办理工商执照、税务登记等手续，貌似合法，实则没有金融资质。这些公司或办公地点高档豪华，或宣传国资背景，或投入重金通过各类媒体甚至央视进行包装...
宿州市高新区打响非法集资广告“扫雷战”
近期，市市场监管局高新区分局为加强对辖区内非法集资广告监管，在辖区内开展非法集资广告信息排查整治行动。此次行动重点排查私募基金、电子商务、房地产、各类涉农、养老等领域中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费...
山东:非法集资,举报有奖了!
第一条为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
山东:非法集资,举报有奖,明起实行!
第一条为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
山东:非法集资,举报有奖,明起实行!
第一条 为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
最高检抗诉、最高院改判:为非法集资担保的商品房买卖合同无效!
在非法集资类案件中，集资人常以“签订商品房买卖合同+办理预告登记”的方式为非法吸收的资金提供担保，即表面签订房屋买卖合同，实质为借款债务提供担保（俗称“名为买卖实为担保”）。那么，为非法集资担保的商品房买卖合同...
最高法:严格区分正当融资与非法集资、参与兼并重组与恶意侵占国有资产等界限
人民法院始终坚持法律面前人人平等、罪刑法定、罪责刑相适应等原则，坚决防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷，严格区分合同纠纷与合同诈骗、正当融资与非法集资、参与兼并重组与恶意侵占国有资产、正当经营与违法犯罪等...
中华财险枣强支公司走进公园开展防范非法集资宣传活动
11月26日，中华财险枣强支公司在龙湖公园组织开展了一场以“非法集资是陷阱高利保本别相信”为主题的防范非法集资宣传活动，通过面对面的宣传方式，帮助市民提升风险防范意识。活动现场，工作人员在公园入口处设立宣传点，通过...
赶集日里竞相围观!漯河临颍新城街道开展“防盗反诈防非法集资”宣传
针对非法集资隐蔽性强的特点，宣传人员通过小喇叭讲解真实案例，告知群众非法集资常以“亲情推荐”“免费讲座”为幌子，用初期小额返利引诱投入，一旦资金链断裂便人去楼空，呼吁大家远离各类“保本高息”理财项目，发现可疑...
太会藏了啊！许家印前妻丁玉梅的资产真的是遍布全球，做到了“鸡蛋不放在一个篮子里”
太会藏了啊！许家印前妻丁玉梅的资产真的是遍布全球，做到了“鸡蛋不放在一个篮子里”，她真的是跟债权人玩“躲猫猫”啊！现在又在新加坡，加拿大，瑞士共找出15亿元，之前在英国就曝光有房产和现金高达5.5亿元。谁能想到，丁玉梅藏在直布罗陀瑞士银行的5760万美元，竟是通过12次小额转账拆分存入的，每次金额都控制在500万美元以内，刚好避开大额资金监管预警。这还只是冰山一角，新加坡、加拿大、瑞士三地查出的15亿元，每一笔都对应着离婚前后的跨境资金流动，时间线精准得让人怀疑早有剧本。新增信息点1：据跨境金融从业者透露，丁玉梅选择的新加坡嘉盛莱宝银行，其私人银行部门针对高净值客户有“定制化资金拆分服务”，这可能是她能顺利转移大额资金的关键。英国曝光的5.5亿元资产里，除了33套豪宅，还有2处位于伦敦核心区的商业写字楼，同样是通过离岸公司代持，租金收入直接打入列支敦士登的信托账户，形成“资产—收益—隐匿”的闭环。更让人意外的是，她在瑞士银行的5.7亿美元，并非一次性存入，而是分拆到3个不同币种的账户，分别是美元、欧元和瑞士法郎，进一步降低被集中清查的概率。新增信息点2：类似跨国藏钱案例中，多币种账户搭配“定期小额兑换”是常见操作，丁玉梅的账户记录显示，她每月都会进行1-2次小额币种兑换，人为制造资金流动的“正常假象”。丁玉梅的加拿大公民身份，不仅方便开户，还让她享受了当地“税务居民”的部分隐私保护，清盘人首次调取其加拿大皇家银行1亿加元账户信息时，被要求提供额外的司法协助文件，拖延了整整3个月。她让未成年子女代持的资产，并非现金或房产，而是两家离岸公司的股权，这两家公司又间接持有非洲锂矿的股份，股权结构嵌套了4层，相当于给资产穿了4件“隐身衣”。新增信息点3：查阅公开工商信息发现，这两家离岸公司注册地为英属维尔京群岛，该地区允许匿名持股，清盘人是通过追踪锂矿的分红流向，才反向锁定了股权关联。比特币冷钱包的操作更显“专业”，她没有选择主流的冷钱包品牌，而是用了一款小众的硬件钱包，且从未连接过任何公共网络，清盘人是通过排查她身边人的数字资产交易记录，才发现了这款钱包的存在。面对追讨，丁玉梅的应对手段比想象中更缜密，她聘请的律师团队中有3名是跨境资产保护领域的专家，专门擅长利用不同国家的法律差异拖延时间。英国法院限定每月2万英镑生活费后，她没有直接从冻结账户取钱，而是通过信托账户间接支付日常开销，半年400万美元的支出，竟没有一笔直接关联到她的名下。新增信息点4：最新司法文件显示，丁玉梅的信托账户还为她购买了高额的跨境保险，部分保险产品具有“资产隔离”功能，这也是她对抗冻结的另一重手段。之前提到的山西前首富田文军夫妇，虽然也用了离岸信托，但没有搭配多币种账户和小额转账，不到1年就被查出，而丁玉梅的操作更隐蔽，让追讨多花了2年时间。非法集资犯钱志敏的比特币资产，因为连接过公共网络被追踪，而丁玉梅的冷钱包完全离线，若不是找到关联交易线索，可能至今都无法锁定。追讨方的应对也在升级，除了跨境资金追踪技术，还引入了“受益权穿透”机制，不管股权嵌套多少层，只要能证明丁玉梅是实际受益人，就能依法冻结。2025年11月26日获批的2.2亿美元强制执行，背后是清盘人梳理了近8万条跨境交易记录，才拼凑出完整的资金转移链条。现在，全球反洗钱联盟已经将丁玉梅的相关信息纳入“高风险名单”，她名下所有跨境支付都会被重点监控，哪怕是几千美元的小额转账也不例外。被冻结的资产不仅包括银行账户和房产，还涵盖了她通过信托持有的保险单和锂矿分红权，相当于断了她的“隐形收入”。那些被欠薪的农民工、烂尾楼业主和投资者，可能还不知道，丁玉梅藏的200—400亿港元中，有一部分已经被转化为艺术品和贵金属，存放在瑞士的私人金库中。不过好在，私人金库的托管机构迫于国际压力，已经开始配合提供托管清单，这些“硬资产”也即将被纳入清查范围。丁玉梅的案例算是给跨境藏钱提供了一个“反面教材”，再精密的操作，也敌不过全球监管的联动和技术的升级。以前觉得“鸡蛋不放在一个篮子里”是稳妥，现在看，只要篮子都在“法律监管”这个大框架里，再分散也没用。现在最让人期待的，就是这些被查出的资产能尽快变现，真正用到还债上，给那些受害者一个实实在在的交代。这场藏钱与追钱的博弈还没结束，但看得出来，天平已经开始向正义这边倾斜了。如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文，麻烦您点一下关注，既方便您进行讨论和分享，又能带来不一样的参与感，感谢各位看官老爷们的支持！
太子庙镇织密防范非法集资“安全网”
11月24日，太子庙镇开展防范和打击非法集资系列宣传活动，全方位筑牢镇域金融安全防线。此次活动主要聚焦农村老人、个体商户等易受骗群体，通过“线上+线下”模式开展宣传。线上依托微信公众号、微信网格群，推送非法集资典型...
多措并举筑牢非法集资“防火墙”
为深入贯彻落实浙江省打击非法集资专项行动部署要求，招商银行衢州分行迅速响应、周密安排，通过强化监测预警、严格内部管理、深化宣传教育等一系列举措，扎实推进相关工作，全力维护区域金融秩序稳定。在风险监测方面，该行...
关于印发《山东省非法集资举报奖励办法》的通知
第一条 为了进一步强化社会监督，及时发现非法集资案件线索，严厉打击非法集资行为，有效化解金融风险隐患，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）、《山东省防范和处置非法集资...
非法集资127亿余元!湖南云台山茶旅集团非法集资案宣判
2015年11月至2023年3月期间，被告人李亮等人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资127亿余元，造成集资参与人损失29亿余元。此外，法院还查明被告人李亮、李昂洗钱的犯罪事实。案发后，办案机关依法开展涉案资产追缴工作，已...
开展防范非法集资宣传 织密群众财产安全网—定安县司法局黄竹司法所开展防范非法集资宣传活动
11月19日，定安县司法局黄竹司法所开展“守护钱袋子 护好幸福家”防范非法集资主题宣传活动，重点面向农村中老年群体和个体商户，揭露“农资高息众筹”“农产品回购投资”等针对农村地区的诈骗套路。个体商户吴大姐在看完宣传...
英国警方公开女商人钱志敏被捕画面!在国内非法集资后携6.1万枚比特币出逃英国,曾一次性花12万英镑购入两块...
钱志敏用非法集资来的钱购买了6.1万枚比特币，然后逃到英国。2018年，钱志敏因试图用比特币购买豪宅引起英国当局注意，警方冻结了那6.1万枚比特币。而钱志敏在逃亡近六年后于去年4月被捕。本月10日在伦敦南华克法院举行的量刑...
法院查封的商铺公然出售,“宁夏最大古玩字画市场”烂尾,150万购房款变非法集资,400户家庭钱房两空
2016年他掏空积蓄150多万买的两间商铺，不仅没等来开业盈利，反而在交房时发现商铺早被法院查封，如今购房款还被认定为“非法集资款”，退钱无门。...多次找开发商无果后，只能集体向公安经侦大队报案，指控开发商涉嫌房产诈骗。...
工行衡水故城支行:防范非法集资宣传走进敬老院
近日，工行衡水故城支行积极履行社会责任，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德，联合县金融办、县民政局，共同走进故城县中心敬老院开展防范非法集资主题宣传活动，切实提升老年群体对非法集资活动的识别和防范能力...
太原老年朋友“免费福利”别乱享以免掉入非法集资的陷阱
日前，山西省防范和打击非法集资公众平台发布警示案例，提醒广大老年朋友面对“免费福利”要提高警惕，以免掉入非法集资的陷阱。近日，一起典型诈骗案件的披露引起了广泛关注。王某等人以提供“免费火锅”为诱饵，搭建线下实体...
钱志敏430亿非法集资潜逃,比特币洗钱案英国受审
钱志敏的非法集资案，最痛的是那些掏空家底投钱的普通人。有受害者哭着说，自己攒了20年的养老钱、孩子的留学费，全打了水漂。她用“月息3分”的高回报当诱饵，本质是拆东补西的庞氏骗局。跑路时卷走430亿，换成比特币藏到国外...
警方通报“钱志敏国内非法集资430亿,换成6.1万枚比特币潜逃英国”继续跨境追逃追赃
当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。47岁的钱志敏当日在伦敦南华克刑事法庭出庭，随后决定更改之前的抗辩主张，...
广园社区开展户外非法集资宣传活动筑牢居民“钱袋子”安全防线
雨湖融媒10月28日讯（通讯员刘渡）为提升辖区居民防范非法集资意识，远离金融诈骗陷阱，10月28日，昭潭街道广园社区在陈功广场开展“警惕非法集资守护财产安全”户外宣传活动，覆盖居民300余人次。活动现场，社区工作人员与...
警惕宗族宗亲领域非法集资风险
呼吁消费者增强风险防范意识，警惕宗族宗亲领域非法集资风险，谨记“高利保本是陷阱、保本高收益是金融诈骗”。近年来，一些宗族宗亲会未通过民政部门审批擅自设立、组织运作不规范，一些发起人通过宗族宗亲会以公益之名设下...
昆明经开区洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传
近日，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）洛羊街道黄土坡社区开展防范非法集资专项宣传活动。活动采用主题讲座与实地宣讲相结合的模式，成功扩大了防范非法集资知识的覆盖面，有效提升辖区群众的风险识别能力。主题讲座聚焦老年...
大“申”说辟谣|这类投资项目是非法集资,请谨慎!
近日，农业农村部发布风险提示，有不法分子假借农业农村现代化投资建设等名义，通过所谓的“中国三农”APP等线上渠道面向群众开展非法集资。诈骗分子一方面利用群众对党和政府推动“三农”发展的信任与期待，冒充工作人员、...
