预防和打击利用离岸公司、地下钱庄及虚拟货币向境外转移赃款，那肯定首先要了解赃款是怎么洗钱的： 一、掌握离岸公司和地下钱庄转移赃款的常见洗钱方式 1.离岸公司洗钱手段 - 虚假贸易：通过虚报进出口价格（如高报进口、低报出口）将资金转移至离岸账户。 - 壳公司嵌套：通过多层离岸公司架构掩盖真实受益人，利用复杂股权关系切断资金追踪路径。 - 虚假投资：以虚假项目或并购名义将赃款汇至离岸账户，再以“投资失败”掩盖资金去向。 2.地下钱庄运作模式 - 对敲结算：境内支付人民币，境外通过离岸账户支付外币，无需实际跨境转账。 - 现金走私：通过“蚂蚁搬家”或走私现金到境外兑换。 - 虚构债务：伪造借贷合同，以“还款”名义转移资金。 3.虚拟货币洗钱方式 - 混币服务（Tumbler）：利用匿名性强的币种（如门罗币）或混币平台混淆交易路径。 - 链上跳转：通过多次跨链兑换（如BTC→ETH→稳定币）分散资金，逃避追踪。 - 场外交易（OTC）：通过非实名平台或地下交易将赃款兑换为虚拟币，再境外变现。 - 虚假挖矿/ICO：以发行空气币或矿场投资名义募集资金后转移。 二、虚拟货币转移赃款的两种典型手法 1.“杀猪盘”资金外流：诈骗团伙诱导受害者购买USDT，通过去中心化交易所（DEX）兑换为匿名币后提现。 2.贪污案中的虚拟币套现：官员通过境内OTC购买比特币，转移至境外交易所卖出为法币。 [来看我][来看我][来看我]请关注我，聊聊你的观点。
