真是防不胜防！1月初，义乌市场炸出一起千万级骗局，几名约旦商人潜伏多年，靠按时付款攒信任，还开了采购公司装靠谱，结果卷走23个集装箱货物跑路。 这起骗局的操盘手，是几名潜伏多年的约旦商人，他们用精心编织的“靠谱”人设，卷走23个集装箱的货物后彻底失联，留给商户们的只有满仓的空缺和无迹可寻的欠款。 这事要从五六年前说起，这几名约旦商人就已经扎根义乌，从最初的小额采购做起，一步步在市场里积累人脉和信任。 他们不像其他短期客商那样急功近利，反而格外注重维系关系，逢年过节都会给常合作的商户送些约旦本地特产，说话做事也十分爽快，谈生意时总拍着胸脯保证长期合作，甚至会主动给商户介绍新客户，帮着拓展客源。 时间久了，市场里不少商户都把他们当成了值得托付的“熟客”，觉得合作这么多年从没出过错，彼此间的防备心渐渐降到了最低。 为了让自己的身份更可信，他们还专门在义乌注册了采购公司，租了正规的办公场地，门口挂着醒目的招牌，内里办公设备一应俱全，完全一副长期经营的模样。 平日里下单、付款都十分及时，哪怕是小额订单也从不拖欠，这种稳当的作风，让越来越多的商户放下了戒心，甚至有商户为了留住这“优质客户”，主动放宽了合作条件，不签正规合同、不收取订金就直接发货，全程靠着口头约定维系合作。 没人想到，这长达数年的靠谱表现，不过是骗子“放长线钓大鱼”的铺垫。 2025年12月，这家采购公司悄悄完成了法人变更，将原本的中国籍法人换成了一名约旦籍人士，这一关键变动被绝大多数合作商户忽略，大家依旧按往常的模式供货。 而变更法人后的这段时间，骗子们突然加大了采购力度，短期内从近百家商户手中赊购了大量货物，涵盖五金电器、箱包饰品、餐具灯具等多个品类，累计打包成23个集装箱发往海外，货值加起来超过1000万元。 商户们还满心欢喜地等着年底结算回款，可等到约定付款日，却发现对方的电话无人接听，微信也被拉黑，赶到办公场地一看，早已人去楼空，连办公设备都被搬空，只留下一间空荡荡的屋子。 直到这时，商户们才幡然醒悟，自己是被多年的信任给骗了。近百名受骗商户紧急组建了维权群，互相核对情况后才发现，每个人的被骗经历都如出一辙，都是被“熟客”滤镜蒙蔽了双眼，放松了风控警惕。 目前义乌市公安局经侦大队已经介入调查，还向宁波物流公司发出了协助扣押函，试图追回已发出的货物，部分心急的商户甚至已经动身飞往货物目的国，希望能通过当地渠道挽回损失。 更让人揪心的是，这起千万级骗局曝光前，义乌警方刚破获过一起类似的外贸诈骗案，套路比这更隐蔽刁钻，涉案金额245万元，涉及5个货柜的货物。 那起案件里，骗子同样先通过几次小额交易现款现结，建立起商户的信任，等到下大额订单时，故意多打一部分货款到商户账户，随后以“打错款”为由，让商户把多出来的钱转到指定的同伙账户。 可等商户转完钱，骗子立刻翻脸，以“商户诈骗”为由在香港提起诉讼，利用内地与香港的法律差异制造维权障碍，导致涉案商户不仅货款要不回，还被限制出境，陷入叫天天不应、叫地地不灵的困境。 好在警方介入后，通过多方排查追踪，最终成功追回了涉案货款和货物，帮商户们挽回了损失。这两起接连发生的诈骗案，给义乌所有外贸商户敲响了警钟。 义乌作为全球最大的小商品集散中心，外贸交易频繁，类似“放长线钓大鱼”的骗局并不少见，骗子们往往通过注册正规公司、维系长期合作等方式包装自己，抓住商户急于拓展客户、放松警惕的心理实施诈骗。 尤其是年底资金周转紧张的阶段，商户们更要守住风控底线，哪怕是合作多年的老客户，也不能省略签正规合同、收取订金等关键步骤，避免给骗子可乘之机。 目前，千万级诈骗案的调查还在持续推进，涉事公司具体名称、骗子真实身份及货物最终去向等细节，尚未有官方通报。但这两起案件已经给整个外贸行业提了醒，信任不能替代规则，完善的风控体系才是保护自身权益的最后一道防线。