山西警方以案说法！揭秘各种洗钱套路（二）
币圈徐哥
2024-07-24 17:48:16
浪漫生活的记录者
警惕各类要求提供银行卡、收款二维码等，让他人付款，购买各类“货物”。
“交易型”洗钱：
诈骗分子通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金、手机等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。
随后，不法人员将卡号转发给电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人，商户收到的“预付款”或者“货款”实际是其他案件的“赃款”。
“借码型”洗钱：
切勿贪图小利，将收付款二维码交给他人而令自己身陷囹圄！除借用微信、支付宝、云闪付等各类收付款二维码洗钱之外，还存在使用转账、承兑、委托付款等方式掩饰、隐瞒非法财物的来源和性质。
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