网站低买高卖USDT，涉案3.5万，检察院不起诉
币圈徐哥
2024-07-26 00:29:21
案情：苏某某报警称，2021年1月其在博彩网站上进行博彩抢红包，被骗260568.4元。其中被骗资金35368.34元转入汤某某的银行卡中，经过账户四级周转，涉案资金流入李某某银行卡内。
经对李某某讯问，自2020年12月至2021年1月份期间，通过王某某介绍下认识了通过买卖“USDT（泰达币）”进行挣钱的老板付某某及其女友邵某某，随后付某某等四人在辽宁沈阳市通过**等网站共同参与进行USDT（泰达币）的低买高卖而从中赚取差价。
山西阳泉某检察院认为，在案证据不能充分证明付某某等人具有明知网络诈骗资金而收取的主观故意，不能认定付某某实施明知他人实施网络诈骗而提供资金账户结算行为，犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，决定对付某某不起诉。
办案机关扣押李某某涉案银行卡、笔记本电脑、人民币12000元返还李某某。
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