山西警方以案说法！洗钱各种套路多（一）
币圈徐哥
2024-07-24 17:48:16
浪漫生活的记录者
5月8日，运城市公安局根据警方连续破获的多起“洗钱”案件，专门揭秘这些案件背后隐藏着“洗钱”各种套路和手法。
将银行卡提供给他人=赚钱？洗钱！
“供卡型”洗钱：禁不住高额报酬诱惑，将自己或他人的银行卡出租、出售给不法分子用于“走账”，可能涉嫌洗钱犯罪！这里的资金账户不仅包括提供银行的存款账户、储蓄账户，还包括股票交易账户、期货交易账户、虚拟币交易账户等。
虚拟货币跨境交易=赚钱？洗钱！
“虚拟货币跨境型”洗钱：虚拟货币洗钱包括但不限于通过非法手段获取虚拟货币投资平台的交易信息，冒充平台客服诱导受害人进行虚假交易；或者明知是犯罪所得及其产生的收益，仍通过购买、销售虚拟货币等方式协助其转移。
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