吉林破获地下钱庄案，涉案近百亿，19人被抓
币圈徐哥
2024-07-25 01:05:58
近日，吉林省警方成功破获系列非法经营地下钱庄案，涉案总流水近百亿元，19名犯罪嫌疑人落网，3名嫌疑人被通缉。
警方发现在当地务农的欧某某和车某某资金往来异常，后确认两人利用多个银行账户，通过手机银行、微信、支付宝转账等方式非法开展货币兑换业务获利。以该案作为主线，4个犯罪团伙被发现，涉及全国7个省份，涉案总流水近百亿元。
目前，19名嫌疑人到案，捣毁地下钱庄团伙4个，追缴违法所得100余万元、冻结涉案资金300余万元。
现在涉及地下钱庄案件，一般可能会关联到虚拟货币，尤其是一些虚拟币承兑商，如果承兑商明知对方从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下，仍然与其开展虚拟货币的买卖业务，帮助地下钱庄非法汇兑，已经涉嫌非法经营罪。
此类相关的虚拟币交易刑事案件，尤其是涉及到地下钱庄的，可能会越来越多。
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