华尔街日报报道：检察官已经将调查范围缩小到四家特定企业，这些企业被作为中介机构，为沃尔特流转大量资金。
据报道，沃尔特旗下多家保险公司，向他本人拥有或掌控的其他企业发放了200‑210亿美元贷款，而这些内部关联贷款没有按规定如实上报。巨额投保人资金在幕后被暗中流转，联邦检察官以及美国证券交易委员会（SEC）就此展开调查，核查沃尔特是否刻意隐瞒资金流向，犯下贷款欺诈刑事罪行。
调查人员已经重点盯住四家用来周转沃尔特资金的目标公司：ABS资本、阿米斯塔德金融、布拉德福德·艾伦、哈德逊贸易公司。
截至目前，沃尔特还没有收到正式刑事或民事指控，他的团队正在全力配合本次调查。
