伦敦豪华公寓、稀有恐龙化石、价值数百万英镑的中国艺术品，这些看似毫不相干的物品，却在一位37岁中国商人身上交织成一幅跨国洗钱的惊人版图。

苏炳海价值1240万英镑的恐龙化石被英国国家打击犯罪调查局（NCA）没收了，其中包括两具异特龙骨架和一具剑龙骨架。这些侏罗纪时期的化石，距今约1.5亿年，与他在伦敦市中心威斯敏斯特区的九套公寓和一批中国艺术品一起，成为了洗钱案的证据。

就在苏炳海的资产被没收的三周前，美国司法部门公布了一起震惊全球的没收案：127,271枚比特币（按当日市值计算高达150亿美元）被列入没收名单。这些比特币的主人是陈志，一位同样37岁的跨国电诈集团首脑，曾拥有包括中国、英国、柬埔寨等六个国家的国籍。

陈志经营的柬埔寨太子集团，表面上从事房地产开发、金融服务和消费者服务等合法业务。但实际上，该集团的核心利润来自通过强迫劳动实施的跨国电信诈骗和投资骗局。这个犯罪网络遍及三十多个国家，控制着数十家商业实体。

在美国司法部的起诉书中，太子集团被指控通过设在柬埔寨等地的诈骗窝点，运作包括“杀猪盘”在内的加密货币投资骗局，受害者遍布全球。据美国政府估计，仅2024年一年，美国公民因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元。

陈志的洗钱手段极为专业。根据FBI分析，太子集团通过跨境现金转换、空壳公司、虚假银行账户以及合法业务伪装等多重渠道，将诈骗和非法赌博等来源的巨额收益层层转移，伪装为合法收入。

陈志的太子集团采用了一系列专业化的链上洗钱技术。他们使用“喷射-漏斗式”模式，通过反复将巨额加密资产拆分至数十个钱包，再重新合并，以打乱链上追踪路径。到2020年前后，陈志已积累了约127,271枚比特币的非法财富，这些资产分散存储在他控制的25个非托管钱包中。

在资金转化的最初阶段，太子集团使用所谓的“洗钱屋”或“地下钱庄”网络接收诈骗受害者的资产（多为比特币或稳定币），随后通过 Off-ramp 方式将其兑换为现金，再用“干净”的法币购入新的比特币或其他加密货币。

例如，布鲁克林网络作为太子集团的美国操作节点，在2021年5月至2022年8月期间，协助太子集团从美国250多名受害者身上转移和清洗了超过1800万美元的资金。

苏炳海的案件揭示了英国打击洗钱犯罪的法律利器——《犯罪收益法》。该法律允许英国当局在没有刑事定罪的情况下，追回被认定为非法所得的财产。

2025年11月5日，英国国家打击犯罪调查局与苏炳海及其公司苏帝国有限公司达成民事和解协议，没收了包括恐龙化石、九套公寓和艺术品在内的资产。

苏炳海将获得变卖被追回资产所得的四分之一收益，因为这是民事而非刑事案件。而在陈志的案件中，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国相关部门采取了史上最大规模的联合制裁行动。

他们一次性制裁了146个与“太子集团跨国犯罪组织”有关的个人和实体，并宣布扣押与太子集团相关联的127,271枚比特币。

位于柬埔寨的Huione Group（汇旺集团）在本次行动中被认定为主要洗钱机构。美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）发布了第311条最终规则，将Huione Group与美国金融系统隔离。

根据联合国毒品和犯罪问题办公室在2025年5月的报告，Huione Guarantee已成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，其平台累计接收加密资金超过240亿美元。

慢雾的统计数据显示，从2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay总存取金额均超过500亿USDT，显示出在过去一年半内持续存在大量资金流入与流出。

FinCEN称，Huione Group在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃，以及至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗。

2025年7月22日，英国政府推出了专门针对非法移民犯罪集团及其协助者的制裁机制。

根据新规，所有参与向英国输送非法移民的人员将面临资产冻结、被排除在英国金融体系之外及禁止入境等处罚。

英国外交大臣拉米表示：“长期以来，犯罪集团利用非法移民牟利，剥削弱势群体却逍遥法外，这一现状将被终结。”

此次推出的制裁机制是英国‘变革计划’的重要组成部分，通过冻结房产、银行账户等资产，切断犯罪集团的资金和物资链条。

就在新机制推出前一天，英国警方与移民执法部门在全国范围的联合行动中，瓦解了一个涉嫌大规模人口走私的犯罪网络，该团伙通过伪造证件非法运送超500人入境英国，并长期剥削受害者牟利，涉案金额达1300万英镑。

苏炳海和陈志的案件引发了广泛的社会反响。在互联网上，两种对立的声音交织出现。

一方面，有网友认为：“美英都是这套路，放这帮富豪进，想收割了找个理由就行，钱就变成它们的了。”

另一方面，也有网友表示：“这样才好，越猛烈越好，让这些奸商、贪官在全世界都不得安生！也只有这样，他们才不会轻易的用虚拟货币把把钱转走。”

这些案件揭示了全球打击洗钱犯罪面临的复杂挑战。跨国犯罪集团利用全球金融系统的漏洞，通过加密货币、空壳公司和合法业务混合等手段，使得非法资金的追踪和回收变得异常复杂。

结果是相同的，无论是现金、房屋还是恐龙骨骼。

英国国家打击犯罪调查局资产查扣部门负责人罗伯·伯吉斯站在被没收的恐龙化石前说：“虽然没收恐龙化石较为罕见，但它们证明了《犯罪收益法》的价值，该法允许我们回收可疑的犯罪资产，无论它们以何种形式存在。”

而在柬埔寨，陈志的太子集团早已土崩瓦解，他光鲜的“勋爵”身份和首相顾问头衔，如今成为其犯罪生涯的讽刺注脚。

全球化的金融体系本应促进经济繁荣，却被这些犯罪集团扭曲为洗钱的工具，各国政府正在编织一张越收越紧的法网。

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