蓝鲸新闻4月30日讯，近日，中国人民银行河南省分行发布了一则行政处罚决定，剑指中原银行股份有限公司。
罚单显示，中原银行主要存在以下违法违规行为：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反网络安全管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告大额交易；未按照规定报告可疑交易；未按照规定制定、完善反洗钱内部控制制度规范。
针对上述违法行为，中国人民银行河南省分行对其警告，并处以884.37万元的罚款。
