[太阳]超市三天狂卖 13 万高档白酒，本以为天降大单，店员越看越慌直接报警，背后套路所有人要警惕.

做实体店生意的，谁不盼着酒水区域突然爆单，尤其是五粮液、剑南春这种单价高的名酒，一单顶平时好几个月业绩。

湖北宜城这家超市前段时间就遇上了旁人羡慕不来的好事，可负责盘点酒水的店员一点开心不起来，反而凭着一点警惕心揪出了一整条洗钱黑链，看完这件事，不管是开店的老板还是普通老百姓，都得多留个心眼。

事发那天店员正常清点库存，核对酒水销售台账的时候直接愣住了，店里平时高端白酒走量特别慢，平日里一个月能卖出三四瓶就很不错，逢年过节大批量采购，顶多也就能卖一两箱。

可短短三天时间，线上平台涌来无数订单，五粮液、剑南春加起来足足卖出去两百多瓶，核算下来总销售额突破十三万元。

这个销量直接赶上门店过去一整年的出货量，乍一看简直是天上掉馅饼，可越往下核对订单信息，心里的不安就越强烈。

所有订单全部走线上小程序下单，统一选择到店自提，没有一单配送上门，这一点就和正常消费完全脱节。

正常家庭或者企业采购名酒，要么直接到店选购当面核对酒水品相、询问优惠活动，要么填写收货地址配送到家，很少有人分开多账号下单，再专门找人一趟趟到店里提货。

之后连续几天，固定一名中年男子按时过来取货，行为举止处处透着反常，进店之后从不主动询问酒水单价、优惠活动，连最基本的查验酒水防伪、生产日期的步骤都省略，抱起装好白酒的纸箱转身就快步离开，全程停留不超过三五分钟，完全没有普通消费者挑选贵重商品该有的谨慎。

店员脑子里瞬间浮现出之前社区民警到门店做反诈宣传时讲过的洗钱典型案例，民警当时特意提醒过商户，现在境外电信诈骗团伙衍生出新的洗白赃款手段，专门盯上流通性强、保值率高的高档白酒。

用骗来的赃款批量下单名酒，再找人线下提货转运倒卖，以此切断资金追查线索，把来路不明的黑钱转换成可随意支配的现金。

越对比男子的提货行为和订单异常之处，店员越确定这件事绝对不简单，她没有当场上前盘问打草惊蛇，悄悄记录下这名男子的外貌特征、每次提货的准确时间，保存好全部线上订单截图、支付记录，整理完整线索之后立刻拨打社区民警电话报警。

派出所接到线索马上联动反诈中心展开核查，顺着订单支付渠道溯源，很快发现所有支付账户分散在全国各个省市，归属地杂乱无章，下单时间和男子到店提货的间隔极短，完全符合电诈赃款快速变现的作案特征。

而这名频繁前来取酒的男子登记使用的身份信息全部都是伪造，根本查不到真实对应的人员，警方当即判断他就是诈骗团伙里专门负责线下取货转运的 “车手”，背后藏着分工完整的洗钱产业链。

警方迅速安排人员在超市周边布控蹲守，没过多久这名男子再次前来提货，当场将其和在外接应的同伙一并抓获，同时拦截住一批已经打包好、准备转运外地分销的涉案白酒。

深挖案情之后大家才清楚，这名主犯鲁某属于累犯，去年就因为同款利用名酒洗钱的违法行为被警方处理过，刑满释放之后依旧不知悔改，再次搭上境外电诈上线重操旧业。

整套作案流程十分清晰，上游电信诈骗分子骗取受害者资金后，操控全国各地零散账户在线上商超批量下单高端白酒，再指派鲁某这类线下车手到门店集中提货，随后转运到外地烟酒商行低价抛售。

变现后的资金回流给诈骗团伙，完成完整的赃款洗白闭环，车手只需要跑腿取货，就能拿到几千元佣金，却不知已经踩进刑事犯罪红线。

目前鲁某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已经被检察院批准逮捕，接应同伙也被依法采取强制措施，民警顺着这条线索追查，成功为多名电诈受害群众追回九万余元损失，避免更多血汗钱被犯罪分子挥霍一空。

这件事曝光之后，多地公安都同步发布商户反诈提醒，近几年依托商超、烟酒店线上渠道，用高档白酒、黄金、高端电子产品洗钱的案件持续增多。

不少商户因为缺乏反诈意识，稀里糊涂沦为犯罪分子的资金中转工具，最后门店收款账户被警方冻结，账户内涉案资金全部追缴，还要耗费大量时间配合调查自证清白，正常经营直接受重创。

其实分辨这类可疑订单并不难，商户日常经营只要记住几个明显特征就能规避风险：短时间内集中出现大量高价商品订单、多个不同账号下单却共用同一个取货人，提货人全程不询价、不查验商品，行色匆匆急于带走货物。

付款人和现场提货人完全无关，无法给出合理采购解释，遇到以上任意一种情况，都要第一时间留存订单、监控证据，拨打 110 或者 96110 反诈专线核实，不要被大额订单带来的短期利润蒙蔽双眼。

很多普通人觉得洗钱离自己很远，其实不管是开店做生意，还是网上找兼职、帮陌生人代收货物，都有可能被动卷入这类违法链条。