湖北宜城一家连锁超市，平日里高端白酒特别难卖，全年也就卖两百来瓶，十天半个月都难得开一单，酒水周转一直很慢。

可前段时间，门店线上订单突然疯狂爆单，小票堆了满满一柜台，清一色全是高价五粮液。短短三天就卖出200多瓶名酒，销售额突破13万，直接赶超过去一整年的销量，离谱行情看着就不对劲。

最诡异的是这批客户的操作，全部线上下单、到店自提，进门拿货转身就走。不问价格、不查真伪、不看生产日期，全程干脆得反常，完全不是普通人送礼、囤货的消费样子。

常年盘点酒水的店员李某一眼看穿猫腻：正常买名酒都会比价、验货、挑批次，大批量无脑扫货根本不合常理。

他瞬间反应过来，这是不法分子在利用高端白酒保值、易转手的特点，批量扫货倒卖，把电信诈骗的赃款伪装成门店正常营收，变相洗白非法资金。

没有被暴涨业绩和提成冲昏头脑，察觉风险的李某丝毫不敢耽搁，立刻拨打报警电话。

警方接警后火速核查，调取全部订单流水、付款记录和提货监控，顺藤摸瓜锁定了一个跨省实物跑分团伙。

这个团伙分工极其成熟，线上用诈骗赃款批量下单购酒，线下安排专人当“车手”上门提货，拿到酒水快速倒卖变现，循环操作洗白赃款，还在多家超市轮番作案，搭建了完整的非法资金流转链条。

民警快速出击，当场抓获两名提货车手，截获大量涉案白酒，顺着线索深挖，将整条团伙涉案人员全部抓获。

案件最终追回赃款9万余元，主犯因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法批捕，同伙被采取强制措施，这条隐蔽的商超黑色产业链，被彻底斩断。

网友看到后评论说：这店员真的太靠谱了！换别人看到爆单只顾着开心拿提成，根本不会多想，普通人的细心和警惕真的立大功！

也有的网友说：彻底长见识了，原来囤名酒也能洗赃款！做生意的一定要留心，遇到反常大额订单，千万别大意。

还有的网友说：必须给店员表彰奖励！没有他及时报警，这帮骗子还会继续流窜作案，祸害更多商铺。

我真心觉得这名店员太了不起了。很多生意人眼里，业绩暴涨就是天大的好事，只会开心赚钱，根本不会深究背后的问题。但李某不一样，他凭着多年从业经验，敏锐捕捉到交易异常，守住底线、主动反诈，这已经不只是细心，更是普通人难得的社会责任感。

很多人以为跑分、洗钱离生活很远，都是电视里的剧情。殊不知现在的骗子越来越狡猾，专挑超市、金店这类实体门店下手，利用保值商品交易钻监管空子，偷偷洗白非法赃款。

社会治安从不是靠警方单方面坚守，每一个普通从业者，都是反诈防骗的第一道防线。

如果人人都对反常乱象视而不见，只会给犯罪分子留下可乘之机。正是无数普通人的警惕和勇敢，一点点堵住监管漏洞，让黑色产业链无处藏身。

素材来源：湖北日报